주주총회소집결의 2024-04-02 16:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240402900626
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-04-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 소교육실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 보고사항: 감사보고, 영업보고, 이사보고 - 심의안건: 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 제1-1호 의안 : 2023사업연도(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제1-2호 의안 : 2023사업연도(2023.01.01~2023.12.31) 홍콩재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 차이정왕 이사 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10,000,000CNY) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1,000,000CNY) 제6호 의안 : 이사회에 대한 신주, 사채권 등 발행권한 위임의 건 제7호 의안 : 이사회에 대한 외부감사인 변경 권한 위임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-04-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차이정왕 | 1973-03 | 3년 | 재선임 | -2000.02-2003.05: 호북동제당약업유한공사 대표이사 비서 -2003.06-2005.07: 복건동제당약방유한공사 대표이사 -2005.09-2014.07: 복건남평동춘약업유한공사 대표이사 -2009.04-2014.02: 복건해천약업과기발전유한공사 이사(총경리) -2010.08-현재: 복건조농실업발전유한공사 대표이사 -2014.02-현재: 복건해천약업과기발전유한공사 대표이사 -2015.04-현재: 남평화장품상회 부회장 -2015.07-현재: 복건통호무역유한공사 대표이사 -2015.08-현재: 오가닉티코스메틱 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240402900626
