정기주주총회결과 2023-04-28 17:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230428900947
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 321,337 | - 매출액 | 69,452 | |
| - 부채총계 | 23,553 | - 영업이익 | 4,973 | ||
| - 자본금 | 49,543 | - 당기순이익 | 4,580 | ||
| - 자본총계 | 297,784 | *주당순이익(원) | 25 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제9기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 감사 선임의 건 제2-1호 의안: 서도평(Xu Daoping)감사 재선임의 건 → 부결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(3,000,000CNY) → 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(500,000CNY) → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-04-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 당사는 외국지주회사로서 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결재무제표를 사용하였으며, 별도재무제표는 작성하지 않습니다. 2. 상기 재무수치는 서울외국환중개(주)에서 고시하는 매매기준환율에 따라 다음과 같이 적용하였습니다. (1) 자산총계, 부채총계, 자본금, 자본총계: 181.44원/RMB(2022년 12월 31일) 적용 (2) 매출액, 영업이익, 당기순이익, 주당순이익: 191.57원/RMB(2022년도 평균환율) 적용 3. 당사 제2호 의안 감사 선임의 건은 당사정관 제156조 및 제157.1조에따라 3%규제를 적용하였으며 이번 정기주주총회에서 정족수 미달로 부결되었습니다. 이에 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 현재 감사 서도평(Xu Daoping)이 감사 취임할 때까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-04-20 주주총회소집공고 2023-04-06 주주총회소집공고 2023-04-06 주주총회소집결의 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||||
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