정기주주총회결과 2024-04-25 14:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240425900302
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 370,569 | - 매출액 | 109,982 | |
| - 부채총계 | 53,062 | - 영업이익 | -139 | ||
| - 자본금 | 85,721 | - 당기순이익 | -829 | ||
| - 자본총계 | 317,507 | *주당순이익(원) | -9 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 사외이사 1명 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <결의사항> 제1호 의안 : 2023년(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2-1호 의안 : 후이만킷 이사 재선임의 건 →원안대로 승인 제2-2호 의안 : 수슈엔슈엔 이사 재선임의 건 →원안대로 승인 제2-3호 의안 : 천빈 이사 재선임의 건 →원안대로 승인 제2-4호 의안 : 천커원 사외이사 재선임의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 스샤오빈 감사 선임의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(2,500,000 CNY) →원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(180,000 CNY) →원안대로 승인 제5호 의안 : 이사회에 보통주, 종류주, 사채권, 회사의 주식으로 전환 가능하거나 신주인수권이 부여된 채권, 기타 증권 또는 채권의 발행 여부 및 발행 조건의 결정에 관한 권한 위임의 건 (단, 이에 따라 발행(또는 전환 등에 따라 발행)되는 주식의 수는 발행주식 총수의 절반을 초과할 수 없으며 위임기간은 2023년도 정기주주총회의 보통결의로 본 결의일로부터 차회 당사 정기주주총회일까지 입니다.) →원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-04-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 외국지주회사이며 상기 재무 내용은 국제회계기준(IFRS)에 따라 작성된 연결감사보고서 자료입니다. 별도재무제표는 작성하지 않습니다. - 당사 재무제표 작성 기준 통화는 중국 위안화(RMB)입니다. 상기 원화 기준 실적은 투자자의 편의를 위해 모두 아래와 같이 RMB로 표시된 것에 각 해당 기간 평균환율 및 기말환율을 기준으로 하여 서울외국환중개(주)가 고시한 매매기준율을 적용하여 산정한 것입니다. 2023년 평균환율: 184.22원 2023년 기말환율: 180.84원 | |||||
| ※관련공시 | 2024-04-17 참고서류 2024-04-17 주주총회소집공고 2024-04-03 참고서류 2024-04-03 주주총회소집공고 2024-03-25 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 후이만킷 | 1957-07 | 3년 | 재선임 | -1995~현재, 홍콩헝셩 동사 -2002~현재, 헝셩완구 부동사장 -2014~현재, 헝셩트레이딩 동사장 -2016년~현재, 헝셩트레이딩동사장및홍콩 헝셩, 헝셩완구, Jazzit어페럴 동사장 |
| 수슈엔슈엔 | 1982-11 | 3년 | 재선임 | -2000년~2005년, 동관진펑사출유한회사 통관원 -2006년~2010년, 진장펑안피업유한회사 통관원 -2011년~현재, 헝셩완구 통관원 |
| 천빈 | 1983-12 | 3년 | 재선임 | -2004년~2006년, 홍콩유니버셜실업유한회사 수출팀 -2011년~현재, 헝셩그룹 수출팀 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 천커원 | 1972-04 | 3년 | 신규선임 | -1998년~2005년, 창사홍발인무실업유한공사 재무경리 -2006년~2012년, 호남금건미업주식회사 감사부경리; -2013년~2018년, 산하지능장비주식회사 리스크관리부 부부장; -2018년~현재, 친친식품그룹 리스크관리부 부장 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 스샤오빈 | 1967-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -1993년~1998년, 스스바이리청의류유한회사 동사장 -1998년~2005년, 시에성시에펑그룹 부총경리 -2005년~2006년, 홍콩시에성시에펑홀딩스CEO -2014.9.1~현재, 홍콩헝셩감사 |
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