주주총회소집결의 2024-03-25 17:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240325901039
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-04-25 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 소교육실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 2023년(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(이사3명, 사외이사1명) 2-1호 의안 : 후이만킷 이사 재선임의 건 2-2호 의안 : 수슈엔슈엔 이사 재선임의 건 2-3호 의안 : 천빈 이사 재선임의 건 2-4호 의안 : 천커원 사외이사 신규 선임의 건 제3호 의안 : 스샤오빈 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(2,500,000CNY) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(180,000CNY) 제6호 의안 : 이사회에 보통주, 종류주, 사채권, 회사의 주식으로 전환 가능하거나 신주인수권이 부여된 채권, 기타 증권 또는 채권의 발행 여부 및 발행 조건의 결정에 관한 권한 위임의 건(단, 이에 따라 발행(또는 전환 등에 따라 발행)되는 주식의 수는 발행주식 총수의 절반을 초과할 수 없으며 위임기간은 2023년도 정기주주총회의 보통결의로 본 결의일로부터 차회 당사 정기주주총회일까지 입니다.) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 후이만킷 | 1957-07 | 3년 | 재선임 | - 1995~현재, 홍콩헝셩 동사 - 2002~현재, 헝셩완구 부동사장 - 2014~현재, 헝셩트레이딩 동사장 - 2016년~현재, 헝셩트레이딩 동사장 및 홍콩헝셩, 헝셩완구, Jazzit어페럴 동사장 |
| 수슈엔슈엔 | 1982-11 | 3년 | 재선임 | 복건성진장직업학교 졸업, 통관사 - 2000년~2005년, 동관진펑사출유한회사 통관원 - 2006년~2010년, 진장펑안피업유한회사 통관원 - 2011년~현재, 헝셩완구 통관원 |
| 천빈 | 1983-12 | 3년 | 재선임 | 복건경제학교 대외무역학과 졸업 - 2004년~2006년, 홍콩유니버셜실업유한회사 수출팀 - 2011년~현재, 헝셩그룹 수출팀 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 천커원 | 1972-04 | 3년 | 신규선임 | -1998년~2005년, 창사홍발인무실업유한공사 재무경리 -2006년~2012년, 호남금건미업주식회사 감사부경리 -2013년~2018년, 산하지능장비주식회사 리스크관리부 부부장 -2018년~현재, 친친식품그룹 리스크관리부 부장 | 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 스샤오빈 | 1967-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 2005년~2006년, 홍콩시에성시에펑홀딩스 CEO - 2014.9.1~현재, 홍콩헝셩감사 |
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