정기주주총회결과 2023-04-25 14:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230425900244
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 366,250 | - 매출액 | 131,602 | |
| - 부채총계 | 56,865 | - 영업이익 | 4,331 | ||
| - 자본금 | 76,486 | - 당기순이익 | -1,955 | ||
| - 자본총계 | 309,385 | *주당순이익(원) | -23 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <결의사항> 제1호 의안 : 2022년(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 : 후이훙위엔 사내이사 재선임의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(2,500,000 CNY) →원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(180,000 CNY) →원안대로 승인 제5호 의안 : 이사회에 보통주, 종류주, 사채권, 회사의 주식으로 전환 가능하거나 신주인수권이 부여된 채권, 기타 증권 또는 채권의 발행 여부 및 발행 조건의 결정에 관한 권한 위임의 건 (단, 이에 따라 발행(또는 전환 등에 따라 발행)되는 주식의 수는 발행주식 총수의 절반을 초과할 수 없으며 위임기간은 2022년도 정기주주총회의 보통결의로 본 결의일로부터 차회 당사 정기주주총회일까지 입니다.) →원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-04-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 외국지주회사이며 상기 재무 내용은 국제회계기준(IFRS)에 따라 작성된 연결감사보고서 자료입니다. 별도재무제표는 작성하지 않습니다. - 당사 재무제표 작성 기준 통화는 중국 위안화(RMB)입니다. 상기 원화 기준 실적은 투자자의 편의를 위해 모두 아래와 같이 RMB로 표시된 것에 각 해당 기간 평균환율 및 기말환율을 기준으로 하여 서울외국환중개(주)가 고시한 매매기준율을 적용하여 산정한 것입니다. 2022년 평균환율: 191.57원 2022년 기말환율: 181.44원 | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-27 주주총회소집결의 2023-04-03 주주총회소집공고 2023-04-03 참고서류 2023-04-17 주주총회소집공고 2023-04-17 참고서류 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 후이훙위엔 | 1986-09 | 3년 | 재선임 | 2012년~2015년, 진장헝셩완구유한회사 업무총괄 2015년~현재, 헝셩유니버셜트레이딩유한공사 업무총괄 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230425900244
