주주총회소집결의 2024-04-08 14:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240408900269
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-04-30 | |
| 시간 | 9:30 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 의사당대로 22 이룸센터 소교육실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항: 영업보고, 감사보고,내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 2023년(2023.1.1-2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의한: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호 의안: 사내이사 저우샹동 재선임의 건 3-2호 의안: 사내이사 디오즈강 재선임의 건 3-3호 의안: 사내이사 라이화모 재선임의 건 3-4호 의안: 사외이사 멍더지엔 재선임의 건 3-5호 의안: 사외이사 엔샤오화 재선임의 건 제4호 의안: 감사 장근파 재선임의 건 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안: 이사회에 보통주, 종류주, 사채권, 주식연계회사채, 기타 증권 또는 채권의 발행 여부 및 발행조건의 결정에 관한 권한 위임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-04-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 저우샹동 | 1977-11 | 3년 | 재선임 | 칭다오대학, 전자정보공정 전공 호주 University of Southern Queensland MBA 2000.7~2005.3, 소주홍위안기전유한회사 엔지니어, 생산라인 책임자, 판매부 부장, 부총경리 역임 2005.4~2006.3, 소주홍위안기전유한회사 동사장 및 총경리 2006.4~현재, 강소로스웰 동사장 2014.2~현재, 로스웰인터내셔널 동사장 현재로스웰인터내셔널, 양주보싱테크놀로지, 강소로스웰 대표이사 |
| 디오즈강 | 1976-10 | 3년 | 재선임 | 귀주재경대학 회계학 전공 1999.9~2001.1 고원기계공장 재무과 팀장 2001.1~2003.10, 귀주항천설비제조유한회사 재무부 부부장 2003.10~2006.3, 소주홍위안 CFO 겸 부총경리 2006.4~현재, 강소로스웰 재무 관리, 기획 및 전략 총괄 현재로스웰인터내셔널, 양주보싱테크놀로지, 강소로스웰 이사 |
| 라이화모 | 1973-01 | 3년 | 재선임 | 장사이공대학 기계제조 및 설비 전공 서안교통대학 냉각 및 에어컨 과정 수료 호주 University of Southern Queensland MBA 1994.7~2001.1, 강음위에양자동차에어컨유한회사 엔지니어, R&D부 부장 2001.2~2006.4, 소주홍위안 부총경리, 상무부총경리 2006.4~현재, 강소로스웰 R&D 및 QC관리, 영업 관리 총괄 현재로스웰인터내셔널, 양주보싱테크놀로지, 강소로스웰 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 멍더지엔 | 1979-10 | 3년 | 재선임 | 무한이공대학 컴퓨터 과학기술학 전공 영국런던퀸메리대학 전자상거래공정 석사, 전자공정 컴퓨터과학 박사 2008.7~2010.9, 영국 노키아 R&D센터 책임연구원 2010.9~2013.9, 영국 액센츄어 모바일 기술시스템 R&D부 ㅍ 책임연구원 2013.10~현재, 무석타이후대학 총장 보좌관 겸 공학원 부원장 2015.7~현재, 로스웰인터내셔널사외이사 | 해당없음 |
| 엔샤오화 | 1950-07 | 3년 | 재선임 | 하북지질대학 경제관리학 재무회계 전공 수도경제무역대학 회계학 연구생반 수료, 고급회계사 자격 보유 1970.6~1982.6, 지질광산부 제6 측량탐사팀 - 2005 착정대 회계담당/기획재무과 부과장 1982.6~1996.3, 지질광산부 화동석유관리국 - 기획재무처 기획과 부과장/부처장/ 처장, 감사처 부처장, 기획재무처 처장, 부총괄 회계사 1996.12~2010.8, 시노펙 본사 화동석유관리국 총괄 회계사 2015.7~현재, 로스웰인터내셔널사외이사 | 해당없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장근파 | 1956-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 강도현 공고우중학 고졸, 경제사 자격 보유 1974.8~1977.10, 강도현 공고우 건축자재 공장 직원 1977.11~1989.9, 강도현 판금공장 원재료공급과 과장 1989.10~1993.6, 강도현 농업용 자동차 번시 연합운영 공자 행정부 주임 1994.7~1996.10, 강도퉁다자동차 판금공장 공장장보좌관, 공장장 1996.11~2015.3, 강도홍파용접도색공정유한회사 동사장, 총경리 2015.7~현재, 로스웰인터내셔널 감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240408900269
