정기주주총회결과 2024-04-30 16:09:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240430900618
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 405,930 | - 매출액 | 82,334 | |
| - 부채총계 | 22,203 | - 영업이익 | 23,252 | ||
| - 자본금 | 55,764 | - 당기순이익 | 9,234 | ||
| - 자본총계 | 383,727 | *주당순이익(원) | 79 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(재선임) 사외이사 1명(신규선임) 감사 1명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제12기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(감사선임 제도) ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 자회사 해산의 건_강소신가성환보신재료유한공사 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 의안: 허위에룬(He Yuelun) 사내이사 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4-2호 의안: 린저펑(Lin Zefeng) 사외이사 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 선임의 건 제5-1호 의안: 저우중량(Zhou Zhongliang) 감사 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(200만 RMB) ☞ 원안대로 가결 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(20만 RMB) ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-04-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 당사는 외국지주회사로서 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결재무제표를 사용하였으며, 별도재무제표는 작성하지 않습니다. 2. 상기 재무수치는 서울외국환중개(주)에서 고시하는 매매기준환율에 따라 다음과 같이 적용하였습니다. (1) 자산총계, 부채총계, 자본금, 자본총계 : 180.84원/RMB(2023년12월 31일) 적용 (2) 매출액, 영업이익, 당기순이익, 주당순이익 : 184.22원/RMB(2023년도 평균환율) 적용 | |||||
| ※관련공시 | 2024-04-15 참고서류 2024-04-15 주주총회소집공고 2024-04-08 주주총회소집결의 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허위에룬 | 1968-05 | 3년 | 재선임 | 2012~2014 중국 강남대학교 행정관리전공 (사회교육과정) 1990~2004 쓰촨성 왕창현 농건향 연맹촌 촌주임 2005~2018 장인시유자주광운모유한회사 공장장, 부총경리, 총경리역임 2012~현재 크리스탈신소재홀딩스 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 린저펑 | 1978-07 | 3년 | 신규선임 | 2000~2003 우시쌍봉스텐리스케스팅유한공사 업무총괄 2004~2008 장인시명신알루미늄유한공사 부사장 2009~2010 장인시 명주방직공장 영업부 총괄 2011~2017장인융이방직유한공사 영업부 부사장 2017~현재 장인융이방직유한공사 이사 | 장인융이방직유한공사 (이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 저우중량 | 1954-11 | 3년 | 재선임 | 상근 | 1995~1998 중국 양저우대학교 세무관리학 학사 1973~1990 중국 장인시 86619부대 장교 1990~2013 장인시국가세무국제3지국세무소소장 2014~현재 차이나크리스탈신소재홀딩스 감사 |
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