주주총회소집결의 2024-04-08 15:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240408900349
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-04-30 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대로 24 FKI타워 컨퍼런스센터 2층 토파즈 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제12기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(감사선임 제도) 제3호 의안: 자회사 해산의 건_강소신가성환보신재료유한공사 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 의안: 허위에룬(He Yuelun) 사내이사 재선임의 건 제4-2호 의안: 린저펑(Lim Zefeng) 사외이사 신규선임의 건 제5호 의안: 감사 선임의 건 제5-1호 의안: 저우중량(Zhou Zhongliang) 감사 재선임의 건 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건_한도 200만 RMB 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건_한도 20만 RMB | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-04-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 2023년 제12기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허위에룬 | 1968-05 | 3년 | 재선임 | 2012~2014 중국 강남대학교 행정관리전공 (사회교육과정) 1990~2004 쓰촨성 왕창현 농건향 연맹촌 촌주임 2005~2018 장인시유자주광운모유한회사 공장장, 부총경리, 총경리역임 2012~현재 크리스탈신소재홀딩스 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 린저펑 | 1978-07 | 3년 | 신규선임 | 2000~2003 우시쌍봉스텐리스케스팅유한공사 업무총괄 2004~2008 장인시명신알루미늄유한공사 부사장 2009~2010 장인시 명주방직공장 영업부 총괄 2011~2017장인융이방직유한공사 영업부 부사장 2017~현재 장인융이방직유한공사 이사 | 장인융이방직유한공사 (이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 저우중량 | 1954-11 | 3년 | 재선임 | 상근 | 1995~1998 중국 양저우대학교 세무관리학 학사 1973~1990 중국 장인시 86619부대 장교 1990~2013 장인시국가세무국제3지국세무소소장 2014~현재 차이나크리스탈신소재홀딩스 감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240408900349
