크리스탈신소재 (900250) 공시 :: 주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-04-26
	시간	오전 10:00
2. 장소		서울특별시 영등포구 의사당대로 22, 이룸센터 2층 교육실1
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제11기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건(수권 자본금 변경) 제3호 의안: 자회사 장인루이자합성운모과기유한공사 정관 일부 변경의 건(상호변경) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(200만 RMB) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(20만 RMB)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-04-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

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