주주총회소집결의 2024-03-26 17:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326901616
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-04-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 의사당대로 22 eroom센터 소교육실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항: 감사보고, 영업보고 2) 부의 안건: 제1호 의안: 제15기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 정소영 선임의 건(재선임) 2-2호 의안: 사내이사 임신화 선임의 건(재선임) 2-3호 의안: 사내이사 장호발 선임의 건(재선임) 2-4호 의안: 사외이사 SIM TEE YANG 선임의 건(신규 선임) 제3호 의안: 감사 추티나 선임의 건(신규 선임) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(5,600,000RMB) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(100,000RMB) 제6호 의안: 외부감사인 선임 및 그 보수결정 권한을 이사회에 위임하는 건 제7호 의안: 주식발행 권한 이사회 위임의 건 제8호 의안: 주식매수선택권 부여 이사회 위임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정소영 | 1971-02 | 3년 | 재선임 | 1990 ~ 1992: 가내수공업으로 신발제작 1993: 동아신발의류공장 설립 1995: 치우즈브랜드 창립 2001 ~ 현재: 치우즈체육용품 동사/총경리 2009 ~ 현재:당사 대표이사 |
| 임신화 | 1969-09 | 3년 | 재선임 | 1991 ~ 1993: Singapore Polytechnic 1994 ~ 1995: Thames Business School 2000 ~ 2002: Japan Asia Limited, Executive Director 2002 ~ 2004: See Hup Seng Limited, Executive Director 2004 ~ 2009: Lintham Capital Pte Ltd, Managing Partner 2009 ~ 현재: 당사 이사 |
| 장호발 | 1978-07 | 3년 | 재선임 | 2003 ~ 2007: Shoppers Drug Mart 2008 ~ 2011: Hermes Capital Limited 2012 ~ 현재: KT Capital Limited 2017 ~ 현재: 당사 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| SIM TEE YANG | 1967-04 | 3년 | 신규선임 | 1995 ~ 2011: 싱가폴증권거래소 거래원 2015 ~ 현재: 웨이펑국제무역(싱가폴)유한공사 이사 | 웨이펑국제무역(싱가폴)유한공사 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 추티나 | 1976-11 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 1997~2002: 상해장중목제품공장 경리 2002~2004: 상해화하회계사무소유한공사 프로젝트 매니저 2005~2006: 상해중재신회계사무소유한공사 프로젝트 매니저 2006~2008: 상해오커맹회계사무소유한공사 팀장 2008~현재: 상해군신회계사무소유한공사 파트너 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326901616
