이스트아시아홀딩스 (900110) 공시 :: 주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-04-27
	시간	오전 10시
2. 장소		서울시 영등포구 의사당대로 22 eroom센터 소교육실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항: 감사보고, 영업보고 2) 부의 안건: 제1호 의안: 제14기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(5,600,000RMB) 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(100,000RMB) 제4호 의안: 외부감사인 선임 및 그 보수결정 권한을 이사회에 위임하는 건 제5호 의안: 주식발행 권한 이사회 위임의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 이사회 위임의 건 제7호 의안: Premiata Limited(BVI 회사) 지분 인수 승인의 건 제8호 의안: 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-04-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

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