정기주주총회결과 2024-04-30 14:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240430900252
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 46기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 38,150 | - 매출액 | 34,665 | |
| - 부채총계 | 2,640 | - 영업이익 | -9,317 | ||
| - 자본금 | 753 | - 당기순이익 | -36,702 | ||
| - 자본총계 | 35,510 | *주당순이익(원) | -1,005 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 47,332 | - 매출액 | 38,431 | |
| - 부채총계 | 2,715 | - 영업이익 | -9,827 | ||
| - 자본금 | 753 | - 당기순이익 | -35,527 | ||
| - 자본총계 | 44,617 | *주당순이익(원) | -966 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 3명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제46기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 Thomas Park 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사 Insang Jung 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 승인 제2-3호 의안: 사외이사 Scott Yoon 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 제2-4호 의안: 사외이사 하봉우 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 제2-5호 의안: 사외이사 Helen Min 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 상근감사 James Han 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-04-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-04-12 주주총회소집결의 2024-04-15 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| Thomas Park | 1975-11 | 3 | 재선임 | 현) Ameridge Corporation 대표이사 현) The Natural Way of LA 대표이사 전) Wells Fargo Bank 전) Merrill Lynch |
| Insang Jung | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 전) Able2care, Inc. 전) iMES(International Medical Equipment Solution) 전) JW Stems PRP Kit, Inc |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Scott Yoon | 1960-06 | 3 | 재선임 | 현) Ameridge Corporation 사외이사 전) Fashion Brand 'Tina + Jo' IJ Industrial, Inc. 전) Scott Apparel, Inc | - |
| 하봉우 | 1959-08 | 3 | 재선임 | 현) Ameridge Corporation 사외이사 현) 대림통상(주) 비상근감사 전)이수화학 사외이사 전) 김&장 법률사무소 상임고문 | 대림통상(주) 비상근감사 |
| Helen Min | 1973-01 | 3 | 신규선임 | 현) Individual Consunting 전) Oracle Corporation 전) BEA Systems 전) Arsdigita.com 전) Hewlett-Packard, Inc. | Individual Consunting |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| James Han | 1964-04 | 3 | 재선임 | 상근 | 현) Ameridge Corporation 상근감사 현) James Han, CPA 전) KPMG |
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