[기재정정]주주총회소집결의 2024-03-05 16:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305900651
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-02-21 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 부의안건변경(이사 선임) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김민배 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 김예지 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 박선영 선임의 건 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 서용남 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 김기덕 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 김성원 선임의 건 |
| 이사선임 세부내역 | 성명: 김민배 출생년월: 1975-05 임기: 3 신규선임여부: 신규선임 주요경력(현직포함) : 성균관대학교 석,박사수료 (현) ㈜아이원바이오 대표 (현) 대한미래금융학회 부회장 | 성명: 서용남 출생년월: 1968-03 임기: 3 신규선임여부: 신규선임 주요경력(현직포함) : 서원대학교 졸업 전) SG CABLE 베트남 사업부 대표 전) ㈜제이빈코어스 해외사업부 총괄이사 현) ㈜대진엔지니어링 대표이사 |
| 사외이사선임 세부내역 | 성명: 김예지 출생년월: 1980-11 임기: 3 신규선임여부: 신규선임 주요경력(현직포함) : 서울예술대학교(무용) 졸업 전)버텍스LCD(주) 이사 현)모다자산운용㈜ 사외이사 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위): (현) 모다자산운용㈜ 사외이사 성명: 박선영 출생년월: 1977-10 임기: 3 신규선임여부: 신규선임 주요경력(현직포함) : 원광대학교 졸업 전)제이에프글로벌 CS부 팀장 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위): - | 성명: 김기덕 출생년월: 1959-05 임기: 3 신규선임여부: 신규선임 주요경력(현직포함) : 홍익대학교 영어교육과 졸업 전) Soho Floris International GM 현) ㈜PAGS 대표이사 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위):㈜PAGS 대표이사 성명: 김성원 출생년월: 1963-11 임기: 3 신규선임여부: 신규선임 주요경력(현직포함) : 부산대학교 치과대학 졸업 ㈜이오코리아 고문 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위): ㈜이오코리아 고문 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-04-26 | |
| 시간 | 오전 10시30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 선릉로91길 18, 4층(동현빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 서용남 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 김기덕 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 김성원 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-01-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-01-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정(임시주주총회) 2024-02-21 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-02-21 주주총회소집공고 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서용남 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | 서원대학교 졸업 전) SG CABLE 베트남 사업부 대표 전) ㈜제이빈코어스 해외사업부 총괄이사 현) ㈜대진엔지니어링 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김기덕 | 1959-05 | 3 | 신규선임 | 홍익대학교 영어교육과 졸업 전) Soho Floris International GM 현) ㈜PAGS 대표이사 | 현) ㈜PAGS 대표이사 |
| 김성원 | 1963-11 | 3 | 신규선임 | 부산대학교 치과대학 졸업 현) ㈜이오코리아 고문 | 현) ㈜이오코리아 고문 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305900651
