주주총회소집결의 (임시주주총회) 2024-01-12 16:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240112900376
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-02-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 미정 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김민배 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 김예지 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 박선영 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-01-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 임시주주총회 장소는 추후 재공시하도록 하겠습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민배 | 1975-05 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 석,박사수료 (현) ㈜아이원바이오 대표 (현) 대한미래금융학회 부회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김예지 | 1980-11 | 3 | 신규선임 | 서울예술대학교(무용) 졸업 전)버텍스LCD(주) 이사 현)모다자산운용㈜ 사외이사 | (현) 모다자산운용㈜ 사외이사 |
| 박선영 | 1977-10 | 3 | 신규선임 | 원광대학교 졸업 전)제이에프글로벌 CS부 팀장 | - |
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