출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240530000247

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년  05월  30일
권 유 자:	성 명: (주)디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사 주 소: 서울특별시 강남구 강남대로 382, 7층         (역삼동, 메리츠타워) 전화번호: 02-6201-9500
작 성 자:	성 명: 성소야 부서 및 직위: 디앤디인베스트먼트(주) 플랫폼파트 차장 전화번호: 02-6201 9528

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	(주)디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024년 05월 30일	라. 주주총회일	2024년 06월 14일
마. 권유 시작일	2024년 06월 04일	바. 권유업무     위탁 여부	위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	제8기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	삼성증권
(인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com
다. 전자/서면투표 여부	둘다 가능	(전자투표 관리기관)	삼성증권
(전자투표 인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 기타주주총회의목적사항
□ 기타주주총회의목적사항
□ 이사의선임
□ 감사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
(주)디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사	0	0	0	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
에스케이디앤디(주)	주요주주	보통주	6,000,000	9.32	주요주주	-
계		-	6,000,000	9.32	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
성소야 (디앤디인베스트먼트(주))	0	0	자산관리회사직원	-	-
한수진 (신한펀드파트너스(주))	0	0	사무수탁회사직원	-	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
성소야 (디앤디인베스트먼트(주))	개인	-	-	자산관리회사직원	-	-
한수진 (신한펀드파트너스(주))	개인	-	-	사무수탁회사직원	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024년 05월 30일	2024년 06월 04일	2024년 06월 13일	2024년 06월 14일

나. 피권유자의 범위

제8기 정기주주총회를 위한 주주명부기준일(2024년 03월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제8기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2024년 6월 4일 9시 ～ 2024년 6월 13일 17시
전자위임장 관리기관	삼성증권
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	X
우편 또는 모사전송(FAX)	X
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	X
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
디앤디플랫폼리츠	http://www.dndplatformreit.com	-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

우편접수 ※업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 한수진                                       (부서 및 직위) 신한펀드파트너스 대체투자사업부 대리                                       (연락처) 02-2180-0734

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년 06월 14일 오전10시
장 소	서울시 영등포구 여의대방로 65길6, 12층 (여의도동,센터빌딩) 한국리츠협회

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2024년 6월 4일 9시 ～ 2024년 6월 13일 17시
전자투표 관리기관	삼성증권
인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com
기타 추가 안내사항 등	기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	서면투표 가능
서면투표 기간	서면의결권 수취일부터 주주총회 전일까지(우편도착기준)
서면투표 방법	1) 주주총회 부의 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.dndplatformreit.com)를 참조하시기 바랍니다. 2) 의결권표시 방법 : 보내드린 의결권 행사양식의 ‘의사표시’란에 주주님의 의사에 따라 찬, 반의 여부를 표시하여 주십시오. 3) 실질주주의 성명란은 기명날인(사인도 가능)을 하셔야 합니다. 4) 주주님께서 의사표시하신 서면의결권행사 통지서(법인인 경우 법인인감증명서 포함)를 동봉한 반송용 봉투에 넣어 주주총회 개최일 전 2024년 6월 13일(목요일)까지 도착할 수 있도록 송부하여주시기 바랍니다. ▷ 송부처 : 서울시 영등포구 국제금융로 2길 28 (여의도동 23-9 현대차증권빌딩 18층) 신한펀드파트너스(주) 대체투자사업부 한수진 (우: 07325) 5) 도착한 서면에 의한 의결권 행사는 모두 집계하여 주주총회 당일 직접 참석한 주주님의 의결권 및 전자투표 의결권과 합산되어 주주총회 의안의 표결에 반영됩니다.
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

□ 주주총회 운영 안내 주주들께서는 전자투표제도 및 의결권대리행사권유제도를 통한 위임장이나, 서면의결권행사통지서 활용 등 간접적인 방법을 통한 의결권행사도 가능하오니, 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고에 서술한 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요' 참고

나. 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표

 ※ 아래의 재무제표는 감사전 연결, 별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 6월 5일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결, 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제8(당)기  2024년 3월 31일 현재
제7(전)기  2023년 9월 30일 현재
주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과               목	제8(당)기말		제7(전)기말
자               산
유 동 자 산		42,224,643,474		33,697,517,663
현금및현금성자산	23,298,452,197		19,122,607,551
단기금융상품	6,602,085,854		1,259,463,766
매출채권	8,384,710,187		9,322,812,469
기타유동금융자산	2,648,785,203		2,235,373,626
기타유동자산	951,829,013		1,432,346,381
당기법인세자산	338,781,020		324,913,870
비 유 동 자 산		814,773,809,484		826,621,616,700
장기금융상품	5,004,601,361		12,348,906,563
관계기업투자주식	56,539,413,513		56,004,556,187
투자부동산	747,130,544,990		751,756,329,080
무형자산	187,785,370		187,785,370
장기선급비용	5,911,464,250		6,324,039,500
자   산   총   계		856,998,452,958		860,319,134,363
부               채
유 동 부 채		131,967,693,778		125,006,252,139
단기차입금	57,831,071,039		57,454,071,039
유동성장기차입금	61,700,000,000		61,700,000,000
기타유동금융부채	3,660,535,822		3,457,780,675
유동성임대보증금	6,475,955,447		1,284,077,778
기타유동부채	2,300,131,470		1,110,322,647
비 유 동 부 채		421,290,594,470		426,260,039,687
장기차입금	416,075,817,985		415,892,578,373
임대보증금	4,772,057,628		9,817,492,511
장기선수수익	442,718,857		549,968,803
부   채  총  계		553,258,288,248		551,266,291,826
자            본
지배기업 소유주지분		307,319,308,178		309,040,977,655
자본금	64,400,000,000		64,400,000,000
자본잉여금	266,116,536,684		261,114,277,151
결손금	(23,197,228,506)		(16,473,299,496)
비 지 배 지 분		(3,579,143,468)		11,864,882
자   본   총   계		303,740,164,710		309,052,842,537
부채와자본총계		856,998,452,958		860,319,134,363

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제8(당)기 2023년 10월 1일부터 2024년 3월 31일까지
제7(전)기 2023년 4월 1일부터 2023년 9월 30일까지
주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과               목	제8(당)기	제7(전)기
영업수익	19,855,855,651	20,916,813,932
영업비용	(9,348,200,888)	(10,136,241,903)
영업이익	10,507,654,763	10,780,572,029
기타수익	84,903	45,805,919
기타비용	(48)	-
금융수익	392,116,910	317,209,634
금융비용	(9,516,775,291)	(9,192,022,195)
지분법이익	2,384,640,936	1,561,890,065
법인세비용차감전순이익	3,767,722,173	3,513,455,452
법인세비용	-	-
당기순이익	3,767,722,173	3,513,455,452
지배기업 소유주지분	3,456,470,990	3,138,984,861
비지배지분	311,251,183	374,470,591
기타포괄손익	-	-
총포괄이익	3,767,722,173	3,513,455,452
지배기업 소유주지분	3,456,470,990	3,138,984,861
비지배지분	311,251,183	374,470,591
주당이익
기본주당이익	54	49

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제8(당)기 2023년 10월 1일부터 2024년 3월 31일까지
제7(전)기 2023년 4월 1일부터 2023년 9월 30일까지
주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업	(단위: 원)

구               분	자본금	자본잉여금	결손금	지배기업 소유주지분 계	비지배지분	총계
2023.4.1(전기초)	64,400,000,000	257,874,638,073	(9,952,284,357)	312,322,353,716	3,353,088,164	315,675,441,880
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
현금배당	-	-	(9,660,000,000)	(9,660,000,000)	-	(9,660,000,000)
종속기업 배당	-	-	-	-	(476,054,795)	(476,054,795)
잔여재산분배 순위 조정	-	3,239,639,078	-	3,239,639,078	(3,239,639,078)	-
총포괄이익:
당기순이익	-	-	3,138,984,861	3,138,984,861	374,470,591	3,513,455,452
2023.9.30(전기말)	64,400,000,000	261,114,277,151	(16,473,299,496)	309,040,977,655	11,864,882	309,052,842,537
2023.10.1(당기초)	64,400,000,000	261,114,277,151	(16,473,299,496)	309,040,977,655	11,864,882	309,052,842,537
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
현금배당	-	-	(9,080,400,000)	(9,080,400,000)	-	(9,080,400,000)
잔여재산분배 순위 조정	-	3,902,259,533	-	3,902,259,533	(3,902,259,533)	-
기타조정	-	1,100,000,000	(1,100,000,000)	-	-	-
총포괄이익:
당기순이익	-	-	3,456,470,990	3,456,470,990	311,251,183	3,767,722,173
2024.03.31(당기말)	64,400,000,000	266,116,536,684	(23,197,228,506)	307,319,308,178	(3,579,143,468)	303,740,164,710

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제8(당)기 2023년 10월 1일부터 2024년 3월 31일까지
제7(전)기 2023년 4월 1일부터 2023년 9월 30일까지
주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과               목	제8(당)기		제7(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름		11,254,561,433		6,754,264,412
영업으로부터 창출된 현금	17,962,022,467		13,489,683,495
배당금수취	1,871,981,013		1,726,588,022
이자수취	197,998,791		344,097,999
이자지급	(8,763,573,688)		(8,493,506,174)
법인세 환급(지급)	(13,867,150)		(312,598,930)
투자활동으로 인한 현금흐름		2,001,683,213		1,060,577,600
단기금융상품의 증가	(12,832,592,980)		(19,647,577,943)
단기금융상품의 감소	12,832,592,980		20,952,635,543
장기금융상품의 증가	(399,083)		-
장기금융상품의 감소	2,002,082,296		-
투자부동산의 취득	-		(244,480,000)
재무활동으로 인한 현금흐름		(9,080,400,000)		(11,154,507,365)
임대보증금의 감소	-		(1,264,452,570)
단기차입금의 차입	-		57,246,000,000
단기차입금의 상환	-		(57,000,000,000)
종속기업 배당	-		(476,054,795)
배당금지급	(9,080,400,000)		(9,660,000,000)
현금및현금성자산의 증가		4,175,844,646		(3,339,665,353)
기초의 현금및현금성자산		19,122,607,551		22,462,272,904
기말의 현금및현금성자산		23,298,452,197		19,122,607,551

(2) 별도 재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표
제8(당)기  2024년 3월 31일 현재
제7(전)기  2023년 9월 30일 현재
주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사	(단위: 원)

과               목	제8(당)기말		제7(전)기말
자               산
유 동 자 산		12,445,109,886		12,017,978,747
현금및현금성자산	10,298,184,433		9,862,677,412
기타유동금융자산	1,851,910,105		1,874,383,177
기타유동자산	295,015,348		280,918,158
비 유 동 자 산		365,879,990,200		365,879,990,200
종속기업투자주식	312,879,990,200		312,879,990,200
관계기업투자주식	53,000,000,000		53,000,000,000
자   산   총   계		378,325,100,086		377,897,968,947
부               채
유 동 부 채		57,965,151,500		57,589,544,941
단기차입금	57,831,071,039		57,454,071,039
기타유동금융부채	134,080,461		135,473,902
부    채  총   계		57,965,151,500		57,589,544,941
자              본
자   본   금		64,400,000,000		64,400,000,000
자본잉여금		246,659,309,178		246,659,309,178
이익잉여금		9,300,639,408		9,249,114,828
자   본   총   계		320,359,948,586		320,308,424,006
부채와자본총계		378,325,100,086		377,897,968,947

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제8(당)기 2023년 10월 1일부터 2024년 3월 31일까지
제7(전)기 2023년 4월 1일부터 2023년 9월 30일까지
주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사	(단위: 원)

과               목	제8(당)기	제7(전)기
영업수익	11,619,462,731	11,366,720,174
영업비용	(225,774,050)	(332,301,422)
영업이익	11,393,688,681	11,034,418,752
기타수익	10,000	10,000
금융수익	2,822,182	2,982,648
금융비용	(2,264,596,283)	(1,917,161,436)
법인세비용차감전순이익	9,131,924,580	9,120,249,964
법인세비용	-	-
당기순이익	9,131,924,580	9,120,249,964
기타포괄손익	-	-
총포괄이익	9,131,924,580	9,120,249,964
주당이익
기본주당이익	142	142

- 자본변동표

자 본 변 동 표
제8(당)기 2023년 10월 1일부터 2024년 3월 31일까지
제7(전)기 2023년 4월 1일부터 2023년 9월 30일까지
주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사	(단위: 원)

구               분	자본금	자본잉여금	이익잉여금	총계
2023.04.01(전기초)	64,400,000,000	246,659,309,178	9,788,864,864	320,848,174,042
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
현금배당	-	-	(9,660,000,000)	(9,660,000,000)
총포괄이익:				-
당기순이익	-	-	9,120,249,964	9,120,249,964
2023.09.30(전기말)	64,400,000,000	246,659,309,178	9,249,114,828	320,308,424,006
2023.10.01(당기초)	64,400,000,000	246,659,309,178	9,249,114,828	320,308,424,006
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:				-
현금배당	-	-	(9,080,400,000)	(9,080,400,000)
총포괄이익:				-
당기순이익	-	-	9,131,924,580	9,131,924,580
2024.03.31(당기말)	64,400,000,000	246,659,309,178	9,300,639,408	320,359,948,586

 - 이익잉여금처분계산서
당기의 이익잉여금처분계산서는 2024년 6월 14일(전기: 2023년 12월 14일) 주주총회에서 처분될 예정입니다.

제8(당)기	2023년 10월 01일부터 2024년 03월 31일까지	제7(전)기	2023년 04월 01일부터 2023년 09월 30일까지
처분예정일	2024년 06월 14일	처분확정일	2023년 12월 14일

(단위: 천원)

구  분	제8(당)기		제7(전)기
미처분이익잉여금		9,300,640		9,249,115
전기이월 미처분이익잉여금	168,715		128,865
당기순이익	9,131,925		9,120,250
이익잉여금 처분액		(8,887,200)		(9,080,400)
현금배당	(8,887,200)		(9,080,400)
차기이월 미처분이익잉여금		413,440		168,715

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제8(당)기 2023년 10월 1일부터 2024년 3월 31일까지
제7(전)기 2023년 4월 1일부터 2023년 9월 30일까지
주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사	(단위: 원)

과               목	제8(당)기		제7(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름		9,515,907,021		9,024,076,581
영업으로부터 창출된 현금	(228,658,150)		(323,149,440)
배당금수취	11,641,660,134		11,221,327,183
이자수취	2,837,451		2,888,213
이자지급	(1,877,549,724)		(1,611,134,235)
법인세환급(지급)	(22,382,690)		(265,855,140)
투자활동으로 인한 현금흐름		-		-
재무활동으로 인한 현금흐름		(9,080,400,000)		(9,414,000,000)
단기차입금의 차입	-		57,246,000,000
단기차입금의 상환	-		(57,000,000,000)
배당금지급	(9,080,400,000)		(9,660,000,000)
현금및현금성자산의 증가		435,507,021		(389,923,419)
기초의 현금및현금성자산		9,862,677,412		10,252,600,831
기말의 현금및현금성자산		10,298,184,433		9,862,677,412

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안: 현금 배당금 결의의 건

□ 관련 규정

○ 정관 제53조 (이익의 배당)

① 회사는 매 사업연도 이익배당한도의 100분의 90 이상을 주주총회 또는 제50조 제5항에 따른 이사회의 결의에 따라 주주에게 배당하여야 한다. 이 경우 “상법” 제 458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.

② 회사가 제1항에 따라 이익을 배당할 때에는 “상법” 제462조 제1항에도 불구하고 부투법 시행령 제32조가 정하는 바에 따라 해당 사업연도의 감가상각비 상당액을 초과배당 할 수 있다. 다만, 초과배당으로 인하여 전기에서 이월된 결손금은 당기의 배당가능이익 산정 시 포함하지 아니한다. 초과배당은 현금으로 하여야 한다.

 

○ 정관 제54조 (이익배당의 지급)

① 배당금은 정기주주총회 또는 제50조 제5항에 따른 이사회의 결의로 승인을 받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하되, 지급방법 및 시기는 이사회에서 결정한다.

② 회사는 이익 배당을 정기주주총회 또는 제50조 제5항에 따른 이사회의 결의를 한 날부터 1개월 이내에 하여야 한다. 다만, 주주총회 또는 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

  

□ 배당금 지급 내용 : 이익잉여금처분계산서(안) 상의 8,887,200,000원을 현금 배당

 

□ 배당금 지급 시기(예정) : 정기주주총회 승인일로부터 1개월 이내 지급 함.

 

제3호 의안 :  제9기 사업계획 승인의 건

 

□ 관련 규정

○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항)

① - 1. 해당 사업연도의 사업계획의 확정. 다만, 두 기의 사업연도를 한 단위로 하여 사업계획을 확정할 경우, 각 단위 별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의하며, 동일한 사업연도의 사업계획을 두 번 확정하지 않음 

 

□ 주요내용

○ 사업계획 적용기간 (제9기) : 2024.04.01 ~ 2024.09.30

○ 사업계획 재무요약

(단위: 백만원)

구분	제9기 사업계획 (2024.04.01 ~ 2024.09.30)
영업수익	10,988
영업비용	250
영업이익	10,738
영업외수익	290
영업외비용	2,200
당기순이익	8,828
배당가능이익	8,828
주당배당금	137.0원

- 상기 재무수치는 예상 수치로 리츠의 운영과정 및 회계처리 등의 사유로 변동 가능

□ 이사의 선임

제4호 의안 : 이사 선임의 건

4-1호 의안 : 이양원 후보(사내이사)

4-2호 의안 : 임동수 후보(기타비상무이사)

4-3호 의안 : 정경훈 후보(기타비상무이사)

4-4호 의안 : 황선표 후보(기타비상무이사)

4-5호 의안 : 김준범 후보(기타비상무이사)

□ 관련 규정

○ 정관 제 32 조 (이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임하며, 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

 

□ 사유

당사의 [이양원 대표이사], [임동수, 정경훈, 황선표, 장경수 기타비상무이사]의 임기만료가 예정됨에 따라, 회사의 원할한 이사진 운용을 위하여 정관 규정 및 상법에 의거하여 중임 및 변경 선임하고자 함.

 

□ 이사 후보자 관련 내용

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이양원	1974.07.16	해당사항 없음 (사내이사)	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
임동수	1968.12.08	해당사항 없음 (기타비상무이사)	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
정경훈	1967.11.05	해당사항 없음 (기타비상무이사)	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
황선표	1970.09.21	해당사항 없음 (기타비상무이사)	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
김준범	1964.10.05	해당사항 없음 (기타비상무이사)	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
이양원	법무법인(유)세한 변호사	2008.05 ~	법무법인(유)세한 변호사	없음
임동수	CBRE코리아 주식회사 대표이사	2005.09 ~	CBRE코리아 주식회사 대표이사	없음
정경훈	에스지레일 주식회사 대표이사	2021.06 ~	에스지레일 주식회사 대표이사	없음
황선표	SK디앤디㈜ 임원	2011.07 ~	SK디앤디㈜ 임원	없음
김준범	어번에스테이트플래닝  주식회사 부사장	2015.08 ~	어번에스테이트플래닝  주식회사 부사장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이양원	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
임동수	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
정경훈	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
황선표	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김준범	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자들은 충분한 경험과 전문지식을 갖추고 있으며, 이사로서 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하므로 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨

확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

제5호 의안 : 감사 선임의 건

 

□ 관련 규정

○ 정관 제 32 조 (이사 및 감사의 선임)

① 이사와 감사는 주주총회에서 선임하며, 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.

 

□ 사유

당사의 배종윤 감사의 임기만료가 예정됨에 따라, 정관 규정 및 상법에 의거하여 감사 변경 선임하고자 함.

□ 감사 후보자 관련 내용

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
주홍주	1983.10.18	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
주홍주	회계법인 베율 이사	2018.12 ~	회계법인 베율 이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
주홍주	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 충분한 경험과 전문지식을 갖추고 있으며, 감사로서 갖추어야 할 자질과 역량이 충분하므로 회사 발전에 기여할 수 있다고 판단됨.

확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

제6호 의안 :  제9기 이사보수 승인의 건

 

□ 관련 규정

○ 정관 제40조 (이사 및 감사의 보수)

 

① 이사와 감사의 보수는 각 사업연도 별 정기주주총회의 결의로 정한다. 다만, 최초 사업연도의 경우 회사 설립

후 최초로 소집된 주주총회(임시주주총회를 포함함)의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 보수결정을 위한 의안과 감사의 보수결정을 위한 의안을 구분하여 의결하여야 한다.

③ 이사 및 감사의 보수는 1인당 매 분기 금일천만원을 초과하지 못한다.

□ 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(-)
보수총액 또는 최고한도액	대표이사 : 900만원(150만원/월) 기타비상무이사 : 900만원(150만원/월)

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(-)
실제 지급된 보수총액	대표이사 : 900만원(150만원/월) 기타비상무이사 : 900만원(150만원/월)
최고한도액	대표이사 : 900만원(150만원/월) 기타비상무이사 : 900만원(150만원/월)

※ 기타 참고사항

○ 퇴직금은 없는 것으로 함

○ 주주총회 승인일 해당월부터 다음 정기주주총회일의 전월까지 적용
○ 취임일과 퇴임일이 속하는 해당월은 일할하여 보수를 지급함

□ 감사의 보수한도 승인

제7호 의안 :  제9기 감사보수 승인의 건

 

□ 관련 규정

 ○ 정관 제40조 (이사 및 감사의 보수)

 

① 이사와 감사의 보수는 각 사업연도 별 정기주주총회의 결의로 정한다. 다만, 최초 사업연도의 경우 회사 설립 

후 최초로 소집된 주주총회(임시주주총회를 포함함)의 결의로 이를 정한다.

② 이사의 보수결정을 위한 의안과 감사의 보수결정을 위한 의안을 구분하여 의결하여야 한다.

③ 이사 및 감사의 보수는 1인당 매 분기 금일천만원을 초과하지 못한다.

□ 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	300만원(50만원/월)

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	300만원(50만원/월)
최고한도액	300만원(50만원/월)

※ 기타 참고사항

○ 퇴직금은 없는 것으로 함.

○ 주주총회 승인일 해당월부터 다음 정기주주총회일의 전월까지 적용

○ 취임일과 퇴임일이 속하는 해당월은 일할하여 보수를 지급함

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240530000247