정기주주총회결과 2024-03-21 16:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321801776
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 3기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 9,344,059 | - 매출액 | 7,991,064 | |
| - 부채총계 | 4,575,278 | - 영업이익 | 330,659 | ||
| - 자본금 | 214,597 | - 당기순이익 | 202,169 | ||
| - 자본총계 | 4,768,781 | *주당순이익(원) | 4,679 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 7,067,076 | - 매출액 | 5,168,107 | |
| - 부채총계 | 3,037,314 | - 영업이익 | 221,799 | ||
| - 자본금 | 214,597 | - 당기순이익 | 151,713 | ||
| - 자본총계 | 4,029,762 | *주당순이익(원) | 3,768 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 550 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 20,181,833,650 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | 2.9 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 3명, 감사위원회 위원 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.67 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제3기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 2. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제3기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ 제2-1호 : 사내이사 마창민 선임의 건 → 원안대로 승인 ㆍ 제2-2호 : 사내이사 윤현식 선임의 건 → 원안대로 승인 ㆍ 제2-3호 : 사외이사 노환용 선임의 건 → 원안대로 승인 ㆍ 제2-4호 : 사외이사 인소영 선임의 건 → 원안대로 승인 ㆍ 제2-5호 : 사외이사 남궁주현 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ㆍ 제3-1호 : 감사위원회 위원 인소영 선임의 건 → 원안대로 승인 ㆍ 제3-2호 : 감사위원회 위원 남궁주현 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 보통주 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 종류주식 관련 내용은 우선주 기준입니다. ① 우선주 : 1주당 배당금(기말) 550원, 시가배당률 2.9% ② 2우선주(전환) : 1주당 배당금(기말) 500원, 시가배당률 2.1% | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-29 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 마창민 | 1968-09 | 3 | 재선임 | 2021~현재 DL이앤씨 대표이사 2020 대림산업 경영지원본부장 2005~2020 LG전자 MC사업본부 상품전략그룹 / 전무 MC사업본부 북미법인 법인장 / 전무 MC사업본부 한국마케팅담당 / 상무 2003~2005 Johnson & Johnson, Korea / 마케팅 디렉터 |
| 윤현식 | 1974-07 | 3 | 신규선임 | 2021~현재 DL이앤씨 경영지원본부 경영관리실장 경영지원본부 경영기획 담당임원 2010~2021 LG전자 MC 마케팅커뮤니케이션실 / 실장 MC 제품전략팀 / 팀장 미국법인 Head of Marketing Department / 실장 한국영업본부 모바일 그룹 세일즈커뮤니케이션팀 / 팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노환용 | 1956-04 | 3 | 신규선임 | 2021~현재 LG상록재단 비상임이사 2016~2021 LG연암학원 비상임이사 2015~2020 한국냉동공조산업협회 회장 2014~2015 LG전자㈜ B2B부문장(사장) 2013~2015 한국에이치백산업협회 회장 2010~2014 LG전자㈜ AE사업본부장(사장) | - |
| 인소영 | 1981-06 | 3 | 신규선임 | 2023~현재 카이스트 건설 및 환경공학과 조교수 녹색성장지속가능대학원 겸임교수 2024~현재 2050탄소중립녹색성장위원회 민간위원 2019~2023 스탠포드대학교 프리코트 에너지 연구소 지속가능금융 분야 책임연구원 2022~2023 녹색기후기금 (외부)자문역 2009~2015 한국산업은행(한국정책금융공사 포함) 근무 | - |
| 남궁주현 | 1983-11 | 3 | 신규선임 | 2023~현재 금융감독원 금융투자업 인가 외부평가위원 2021~현재 성균관대 법학전문대학원 부교수 2019~2021 전주지방법원 판사 2013~2018 법무법인 바른 변호사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 인소영 | 1981-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023~현재 카이스트 건설 및 환경공학과 조교수 녹색성장지속가능대학원 겸임교수 2024~현재 2050탄소중립녹색성장위원회 민간위원 2019~2023 스탠포드대학교 프리코트 에너지 연구소 지속가능금융 분야 책임연구원 2022~2023 녹색기후기금 (외부)자문역 2009~2015 한국산업은행(한국정책금융공사 포함) 근무 |
| 남궁주현 | 1983-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023~현재 금융감독원 금융투자업 인가 외부평가위원 2021~현재 성균관대 법학전문대학원 부교수 2019~2021 전주지방법원 판사 2013~2018 법무법인 바른 변호사 |
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