[기재정정]주주총회소집결의 2024-07-09 16:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240709900489
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-07-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-06-14 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 소집일시 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | - 날짜 : 2024-07-10 - 시간 : 오전 09시 | - 날짜 : 2024-07-31 - 시간 : 오후 14시 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 임시주주총회 의안에 대한 안건은 추후 확정시 재공시토록 하겠습니다. | 임시주주총회 소집 일시 연기에 따라 주주총회소집공고 및 소집통지서는 추후 공시, 재발송 될 예정입니다. 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 정정공시할 주주총회소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다. |
| - 이사회에서 의결된 임시주주총회 소집과 관련하여 상황의 변경으로 인한 임시주주총회 소집일시 변경에 관한 건 입니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-07-31 | |
| 시간 | 오후 14시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 신반포로 308 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) 제1-1호 의안 :사내이사 정석영 선임의 건 (신규 선임) 제1-2호 의안 : 사내이사 김태형 선임의 건 (신규 선임) 제1-3호 의안 : 사내이사 김영찬 선임의 건 (신규 선임) 제1-4호 의안 : 사외이사 손석봉 선임의 건 (신규 선임) 제1-5호 의안 : 사외이사 김민흠 선임의 건 (신규 선임) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 (김정민 선임의 건, 신규선임) 제3호 의안 : 정관 변경의 건 (신규사업 추가) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-04-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 임시주주총회 소집 일시 연기에 따라 주주총회소집공고 및 소집통지서는 추후 공시, 재발송 될 예정입니다. 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 정정공시할 주주총회소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정석영 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | ㈜티에스넥스젠 대표이사 前 얼바인투자자문 대표이사 前 한미회계법인 상무이사 |
| 김태형 | 1968-05 | 3 | 신규선임 | 하나카드 신용관리부 팀장 하나은행 본점, 영업점 지점장 |
| 김영찬 | 1989-10 | 3 | 신규선임 | ㈜바운티팜 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손석봉 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | 법무법인 에이프로 파트너 변호사 | - |
| 김민흠 | 1983-11 | 3 | 신규선임 | ㈜셀렉터 대표이사 | ㈜셀렉터 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정민 | 1966-04 | 3 | 신규선임 | 비상근 | ㈜티에스넥스젠 상무이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 광업 - 광산의 경영 - 해외공사 수주업 - 철강 및 비철금속 강판의 가공, 판매, 유통업 - 상가운영 및 임대사업 - 광산개발업 - 수출입무역업 - 운수업 - 물리탐사(자력탐사, 방사성 조사) - 시추 - 선광장 운용 - 광산기계(채광, 운반) - 광산개발 사업성 평가 및 조사 용역 - 광산물 판매 - 광산물 임가공 - 폐기물 처리업 - 폐기물 재생 및 이용업 - 폐기물처리시설 설계 및 시공업 - 환경오염방지시설업 - 건설용 석재채굴업 - 건설용 모래 및 자갈 채취업 - 산업용 모래 채취업 - 전 각호의 제품 및 부산물의 가공 판매 - 무역대리업 - 보관 및 창고업 - 화물운송업 - 육상 및 수상화물하역업 - 기술용역업 - 폐수 재이용업 - 운동설비 운영업 - 종합소매업 - 종합건설업 - 건축 공사업 - 산업기계 제작 설치업 - 기계보수 및 각종기기 보수업 - 기계 및 장비 임대업 | 신규사업을 위한 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240709900489
