[기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 2024-07-08 17:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240708900455
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-07-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-06-28 | |
| 3. 정정사유 | 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약의 일정변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| -양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항 | - 계약금 : 2024년 04월 23일 2,000,000,000원 - 중도금 : 2024년 06월 25일 1,000,000,000원 - 잔 금 : 2024년 07월 09일(예정) 17,000,000,000원 | - 계약금 : 2024년 04월 23일 2,000,000,000원 - 계약자변경 예치금 : 2024년 06월 25일 1,000,000,000원 - 잔 금 : 2024년 07월 31일(예정) 17,000,000,000원 |
| -양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항 | * 주식양수도 계약과 동시에 유상증자 계약 체결하여 최대주주는 양수인이 아닌 유상증자(3자배정) 배정자 오라클투자목적조합이 될 예정입니다. | * 주식양수도 계약과 동시에 유상증자 계약 체결하여 최대주주는 양수인이 아닌 유상증자(3자배정) 배정자 (주)케이엔씨홀딩스가 될 예정입니다. |
| 3. 변경예정 최대주주 | 오라클투자목적조합 | (주)케이엔씨홀딩스 |
| -변경 예정일자 | 2024-07-09 | 2024-07-31 |
| -예정 소유주식수(주) | 14,800,225 | 11,840,182 |
| -예정 소유비율(%) | 16.35 | 13.08 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 가. 상기 예정 소유비율은 유상증자 발행예정기준 총 발행주식수 90,505,882주를 기준으로 산정하였습니다. 나. 본 계약에 대한 일정 등은 당사자간 협의과정에서 변경될 수 있으며, 변경 시 공시를 통해 안내할 예정입니다. 다. 주식양도 완료에 따른 최대주주변경 확정 시 관련 공시를 진행 할 예정입니다. 라.당사는 거래이행을 위하여 임시주주총회를 개최, 경영진의 변경이 있을 수 있습니다. 마. 당사가 진행하는 제3자배정유상증자를 통해 상기 양수인이 아닌 제3자(오라클투자목적조합)로 최대주주가 변경 될 예정입니다. 1) 제3자배정유상증자 결정일 : 2024. 04.23 2) 유상증자 납입일 : 2024.07.08 3) 유상증자 기준일 : 2024.07.09 4) 신주발행 예정일 : 2024.07.29 5) 유상증자 배정 ■ 오라클투자목적조합 : 14,800,225주 (지분율 16.35%, 납입금액 18,999,999,260원) 6) 유상증자 이후 총 발행주식수 : 90,505,882주 (유상증자 전 발행주식총수 : 75,705,657주 유상증자 후 신주 발행주식수 : 14,800,225주) | 가. 상기 예정 소유비율은 유상증자 발행예정기준 총 발행주식수 90,505,882주를 기준으로 산정하였습니다. 나. 본 계약에 대한 일정 등은 당사자간 협의과정에서 변경될 수 있으며, 변경 시 공시를 통해 안내할 예정입니다. 다. 주식양도 완료에 따른 최대주주변경 확정 시 관련 공시를 진행 할 예정입니다. 라.당사는 거래이행을 위하여 임시주주총회를 개최, 경영진의 변경이 있을 수 있습니다. 마. 당사가 진행하는 제3자배정유상증자를 통해 상기 양수인이 아닌 제3자((주)케이엔씨홀딩스)로 최대주주가 변경 될 예정입니다. 1) 제3자배정유상증자 결정일 : 2024. 04.23 2) 유상증자 납입일 : 2024.07.30 3) 유상증자 기준일 : 2024.07.31 4) 신주발행 예정일 : 2024.08.20 5) 유상증자 배정 ■ (주)케이엔씨홀딩스 : 11,840,182주 (지분율 13.08%, 납입금액 15,200,001,971원) 6) 유상증자 이후 총 발행주식수 : 90,505,882주 (유상증자 전 발행주식총수 : 75,705,657주 유상증자 후 신주 발행주식수 : 14,800,225주) |
| 세부변경내역 | 오라클투자목적조합 - 변경예정 최대주주 주식수 : 14,800,225 지분율 : 16.35 발행주식 90,505,882주 기준 | 주식회사 케이엔씨홀딩스 - 변경예정 최대주주 주식수 : 11,840,182 지분율 : 13.08 발행주식 90,505,882주 기준 |
| - |
최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결
| 1. 계약 당사자 | -양도인 | (주)엑스페릭스 | 회사와의 관계 | 최대주주 |
| -양수인 | 킹다비드투자조합 외 3인 | 회사와의 관계 | 투자자 | |
| 2. 계약 내역 | 양수도 주식수(주) | 18,517,144 | ||
| 1주당 가액(원) | 1,080 | |||
| 양수도 대금(원) | 20,000,000,000 | |||
| -양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항 | 당사의 최대주주 ㈜엑스페릭스는 보유한 당사 주식을 1주당 1,080원의 가격으로 킹다비드투자조합 외 3인에게 아래와 같이 양도하는 주식양수도계약을 체결하였습니다. - 아 래 - 1. 계약체결일 : 2024년04월 23일 2. 총 양수도 금액 : 20,000,000,000원 3. 계약당사자 - 양도인 : ㈜엑스페릭스 (18,517,144주) - 양수인 : 킹다비드투자조합 (2,500,000주) (주)팀플래닝 (11,000,000주) 드림테크1호조합 (3,500,000주) 에프원(F1)투자조합(1,517,144주) 4. 양수대금 지급일정 및 조건 - 계약금 : 2024년 04월 23일 2,000,000,000원 - 계약자변경예치금 : 2024년 06월 25일 1,000,000,000원 - 잔 금 : 2024년 07월 31일(예정) 17,000,000,000원 - 거래종결 예정일 : 2024년 07월 31일(예정) | |||
| -양수도 주식의 의무보유 여부 | 아니오 | |||
| 3. 변경예정 최대주주 | (주)케이엔씨홀딩스 | |||
| -변경 예정일자 | 2024-07-31 | |||
| -예정 소유주식수(주) | 11,840,182 | |||
| -예정 소유비율(%) | 13.08 | |||
| 4. 계약일자 | 2024-04-23 | |||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 가. 상기 예정 소유비율은 유상증자 발행예정기준 총 발행주식수 90,505,882주를 기준으로 산정하였습니다. 나. 본 계약에 대한 일정 등은 당사자간 협의과정에서 변경될 수 있으며, 변경 시 공시를 통해 안내할 예정입니다. 다. 주식양도 완료에 따른 최대주주변경 확정 시 관련 공시를 진행 할 예정입니다. 라.당사는 거래이행을 위하여 임시주주총회를 개최, 경영진의 변경이 있을 수 있습니다. 마. 당사가 진행하는 제3자배정유상증자를 통해 상기 양수인이 아닌 제3자(오라클투자목적조합)로 최대주주가 변경 될 예정입니다. 1) 제3자배정유상증자 결정일 : 2024. 04.23 2) 유상증자 납입일 : 2024.07.30 3) 유상증자 기준일 : 2024.07.31 4) 신주발행 예정일 : 2024.08.20 5) 유상증자 배정 ■ (주)케이엔씨홀딩스 : 11,840,182주 (지분율 13.08%, 납입금액 15,200,001,971원) 6) 유상증자 이후 총 발행주식수 : 90,505,882주 (유상증자 전 발행주식총수 : 75,705,657주 유상증자 후 신주 발행주식수 : 14,800,225주) | |||
| ※관련공시 | 2024-04-24 유상증자결정(제3자배정) 2024-05-17 유상증자결정(제3자배정) 2024-05-17 유상증자결정(제3자배정) 2024-05-17 유상증자결정(제3자배정) 2024-05-17 유상증자결정(제3자배정) | |||
| 성명(법인명, 조합명, 기타 단체명) | 관계 | 변경전 | 변경후 | 비고 | ||
| 주식수 | 지분율(%) | 주식수 | 지분율(%) | |||
| (주)엑스페릭스 | 변경전 최대주주 | 18,517,144 | 24.46 | - | - | 발행주식 75,705,657주 기준 |
| (주)케이엔씨홀딩스 | 변경예정 최대주주 | - | - | 11,840,182 | 13.08 | 발행주식 90,505,882주 기준 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240708900455
