[기재정정]주주총회소집결의 2024-02-20 15:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240220900371
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-02-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-02-16 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 부의안건 추가 - 사내이사 선임의 건 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 - 부의 안건 추가 | 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제4기(2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사보수한도(15억원) 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도(0.5억원) 승인의 건 | 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제4기(2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도(15억원) 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도(0.5억원) 승인의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | 상기 '3. 의안의 주요내용' 제3호 의안에 대한 세부의안은 추후 확정시 재공시 예정 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 신반포로 308 본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제4기(2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도(15억원) 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도(0.5억원) 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 '3. 의안의 주요내용' 제3호 의안에 대한 세부의안은 추후 확정시 재공시 예정 | |||
| ※관련공시 | - | ||
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 전열기구(매트 등), 전자 전기기구 및 관련기구와 그 부품의 제작판매 서비스업 - 전열기구의 제조판매 서비스업 - 열연소 기구의 제조 및 판매업 - 냉난방 기기의 제조 및 판매업 - 가정용 온열기기 및 열선 제조, 판매업 - 식료품 제조 및 가공업 - 식료품 유통 및 수출입업 - 식음료 프랜차이즈업 - 건강기능식품 연구 및 원료, 제품개발업 - 건강기능식품 연구용역 및 자체연구개발업 - 이상의 각종원료, 제품을 소재로 한 2차 제품의 제조 및 판매업 - 건강기능식품 유통 및 판매업 - 청량음료, 기호음료, 광천수, 먹는샘물 및 기타 음료의 제조, 가공 및 판매업 - 청량음료, 기호음료, 광천수, 먹는샘출 및 기타 음료의 유통 및 수출입업 - 특허 등 지적재산권의 라이선스업 - 저작권관리대행업 - 위 각호에 관련된 사업에 대한 투자 - 위 각호에 관련된 도,소매업 - 위 각호에 관련된 통신판매업 | 신규사업을 위한 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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