[기재정정]주주총회소집결의 2023-10-19 13:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231019900166
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-10-19 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023.09.26 | |
| 3. 정정사유 | - 의안 주요내용 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 의안 주요내용 | 의안 미정 -> 추후 이사회에서 결정 | 부의안건 제1호 의안 : 정관 변경의 건 (신규사업 추가 등) 제2회 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 윤상철 선임의 건(신규선임) 제2-2호 : 사내이사 김남균 선임의 건(신규선임) 제2-3호 : 사외이사 권연옥 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 감사선임의 건 (감사 정혜경 선임의 건, 신규선임) |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-11-03 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 신반포로 308 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 부의안건 제1호 의안 : 정관 변경의 건 (신규사업 추가 등) 제2회 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 윤상철 선임의 건(신규선임) 제2-2호 : 사내이사 김남균 선임의 건(신규선임) 제2-3호 : 사외이사 권연옥 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 감사선임의 건 (감사 정혜경 선임의 건, 신규선임) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-09-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 임시주주총회 의안에 대한 안건은 추후 확정시 재공시토록 하겠습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤상철 | 1971-03 | 3 | 신규선임 | 현)엑스페릭스 대표이사 전)국제문제연구소 연구원 |
| 김남균 | 1981-06 | 3 | 신규선임 | 현)법무법인 시아 변호사 전)전무법인(유)정률 변호사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권연옥 | 1980-11 | 3 | 신규선임 | 전) 원광대학교 강사 전) LOFAM S.R.L패션비지니스 회사 전) 뉘앙스 브랜드마케팅 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정혜경 | 1982-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현) 정혜경법률사무소 대표변호사 전)덕민종합법률사무소 변호사 전)LG유플러스 법무담당 사업법무팀 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -전자상거래(인터넷) 및 관련 유통업 | 신규사업의 위한 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231019900166
