주주총회소집결의 (정기주주총회) 2024-03-14 15:17:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314901019
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 당산로41길 11 SK-V1 지식산업센터 E동 지하1층 B106호 (한국에너지기술인협회 대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 4기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 , 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제4기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 상호 변경 - 사업목적 변경 - 전환사채와 신주인수권부사채의 금액 조정 - 이사 수 조항 변경 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 5명, 사외이사 2명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 배성웅 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 최승원 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사내이사 권혁철 선임의 건 - 제3-4호 의안 : 사내이사 이승우 선임의 건 - 제3-5호 의안 : 사내이사 홍민기 선임의 건 - 제3-6호 의안 : 사외이사 이동률 선임의 건 - 제3-7호 의안 : 사외이사 이강희 선임의 건 제4호 의안 : 감사 중임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사 허재혁 중임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배성웅 | 1976-08 | 3 | 재선임 | -現 ㈜블리츠웨이 대표이사 -現 ㈜블리츠웨이프로덕션 대표이사 -前 ㈜키이스트 대표이사 -前 S.W.B Inc. 대표이사 |
| 최승원 | 1971-02 | 3 | 재선임 | -現 ㈜블리츠웨이 이사 -前 ㈜블리츠웨이 대표이사 -前 ㈜와까하나코리아 대표이사 -前 ㈜씨케이픽쳐스 이사 -前 ㈜오리엔탈레코드 감사 -前 ㈜이지엔터테인먼트 대표이사 |
| 권혁철 | 1978-03 | 3 | 재선임 | -現 ㈜블리츠웨이 이사 -現 ㈜블리츠웨이프로덕션 이사 -現 BLITZWAY USA INC. 대표이사 |
| 이승우 | 1976-06 | 3 | 신규선임 | -前 ㈜코인 대표이사 -前 코인씨앤엠 상무이사 -前 코인씨앤엠 기획실장 |
| 홍민기 | 1983-08 | 3 | 신규선임 | -現 ㈜블리츠웨이 이사 -前 ㈜에이치앤드엔터테인먼트 대표이사 -前 ㈜키이스트 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동률 | 1976-11 | 3 | 신규선임 | -現 법무법인 세종 변호사 | -㈜언오픈드 (감사) |
| 이강희 | 1983-08 | 3 | 신규선임 | -現 ㈜제이디비엔터테인먼 트 대표이사 -前 BRV캐피탈매니지먼트 부장 -前 포스코기술투자 심사역 | -㈜제이디비엔터테인먼 트 (대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허재혁 | 1976-02 | 3 | 재선임 | 상근 | -現 ㈜블리츠웨이 감사 -現 ㈜율호 사외이사 -現 법률사무소 지명 변호사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 40. 공원예술, 콘서트의 기획, 제작 및 외주진행 컨설팅 | 40. 공연예술, 콘서트의 기획, 제작 및 외주진행 컨설팅 | 단순 오자 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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