파이버프로 (368770) 공시 :: 주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-21
	시간	09:00
2. 장소		대전광역시 유성구 가정북로 26-55 (주)파이버프로 본사 4층 비전홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제4기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당 예정내용 : 보통주 1주당 20원 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

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