주주총회소집공고 2023-08-18 10:08:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230818000049
| 2023 년 08 월 18 일 | ||
| 회 사 명 : | 디비금융제8호기업인수목적 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 홍 창 배 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울 영등포구 국제금융로8길 32, DB금융투자빌딩 3층 | |
| (전 화) 02-369-3523 | ||
| (홈페이지)http:// | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 홍 창 배 |
| (전 화) 02-369-3523 | ||
| (제 1차 임시주주총회) |
| 임시주주총회 소집통지 |
주주님의 건승과 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제20조에 따라 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
| - 아 래 - |
1. 일 시 : 2023년 09월 05일(화) 09시 00분
2. 장 소 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32, 지하1층(여의도동, DB금융투자빌딩)
3. 회의 목적 사항
제1호 의안 : 재산목록 및 대차대조표 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
본 임시주주총회에서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없는 의안이 포함되어 있습니다. 따라서 위 의안에 대해서는 주주님이 주주총회에 참석하거나 서면으로 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.
5. 서면에 의한 의결권 행사
상법 제368조의3 및 당사 정관 제28조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 별첨의 서면에 의한 의결권 행사 안내문 또는 우편으로 송부된 서면 의결권 행사서를 참조하시어 의사를 표시하여 주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.
(제출처 : 서울 영등포구 국제금융로8길 32, DB금융투자빌딩 3층 FAS팀)
6. 경영참고사항
상법 제542조의4 제3항에 따른 경영참고사항은 당사의 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
7. 임시주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사
임시주주총회 참석장, 본인신분증
(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)
나. 대리행사
- 수임인 지참물 : 임시주주총회 참석장, 위임장, 수임인의 신분증
- 위임장에 기재할 사항
① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)
② 수임인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용
③ 위임인의 날인
※ 임시주주총회 참석장에 날인된 인영과 동일한 인영이어야 함
※ 임시주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
2023년 08월 18일 대표이사 홍 창 배 (직인생략) |
| 디비금융제8호기업인수목적 주식회사 제1차 임시주주총회 서면투표에 의한 의결권 행사서 |
디비금융제8호기업인수목적 주식회사 귀중
본인은 2023년 09월 05일 개최되는 디비금융제8호기업인수목적 주식회사 임시주주총회의 의안에 대하여 아래와 같이 의결권을 행사합니다. 또한 속회 및 연회로 된 경우에도 아래와 같이 의결권을 행사합니다.
부 의 안 건 | 찬성 | 반대 |
제1호 의안: 재산목록 및 대차대조표 승인의 건 |
|
|
<안내사항>
1. 상법 제368조의3 및 당사 정관 제28조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 본 투표용지에 의사를 표시하여 임시주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.
(당사주소: 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32, 3층 FAS2팀 (여의도동, DB금융투자빌딩 / ☎ 02-369-3523)
2. 상기의 투표용지에 찬성 또는 반대의 표시란에 “○”표를 하여 주셔야 됩니다. 지시된 표시가 없거나 지시한 방법 이외로 기표하신 경우 또는 백지로 제출하신 경우에는 기권으로 처리되오니 정확하게 기표하여 주시기 바랍니다.
3. 제출된 의안의 수정 동의 시 서면투표의 내용은 기권으로 처리되오니 가급적 총회에 직접 참석하시어 의결권을 행사하시기 바랍니다.
2023년 09 월 일
주주번호 |
| 소유주식수 |
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주주명 |
| 주민번호(사업자번호) |
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주소 |
| 전화번호 |
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※ 주주명에는 반드시 기명날인 또는 서명하여 주시기 바라며, 주소와 전화번호도 꼭 기입하여 주시기 바랍니다.
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 |
| 이지형 (출석률: 100%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||
| 1 | 2020.09.24 | 1. 창립사항 보고에 관한 건 2. 정관 승인의 건 3. 이사, 감사 선임의 건 4. 상법 제298조 소정사항의 조사 보고의 건 5. 본점설치 장소 결정의 건 | 찬성 |
| 2 | 2020.09.24 | 1. 대표이사 선임의 건 2. 본점설치 장소 결정의 건 3. 명의개서대리인 설치의 건 | 찬성 |
| 3 | 2020.09.24 | 1. 내부회계관리자 선임의 건 2. 이사회운영규정 제정의 건 3. 사규관리규정 제정의 건 4. 외부감사인 선임의 건 5. 세무조정업무대리 선임의 건 | 찬성 |
| 4 | 2020.10.05 | 1. 코스닥 시장 상장 동의의 건 2. IPO 대표주관계약 체결의 건 3. 공모자금 예치약정의 건 | 찬성 |
| 6 | 2020.10.06 | 1. 전환사채 발행의 건 | 찬성 |
| 7 | 2020.10.30 | 1. 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건 2. 총액인수계약 체결 및 증권신고서 제출의 건 | 찬성 |
| 8 | 2020.11.05 | 1. 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건 2. 총액인수계약 체결 및 증권신고서 제출의 건 | 찬성 |
| 9 | 2021.02.15 | 1. 재무제표 승인 등 | 찬성 |
| 10 | 2021.02.16 | 1. 제1기 정기주주총회 소집에 관한 건 | 찬성 |
| 11 | 2022.01.27 | 1. 재무제표 승인 등 | 찬성 |
| 12 | 2022.01.28 | 1. 제2기 정기주주총회 소집에 관한 건 | 찬성 |
| 13 | 2023.02.16 | 1. 재무제표 승인 등 | 찬성 |
| 14 | 2023.02.17 | 1. 제3기 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 |
주) 당사는 2023.07.17 코스닥 시장 상장폐지로 인하여 해산사유가 발생하였으며 동시에 이지형 사외이사는 청산인으로 변경되어 당사의 사외이사는 존재하지 않습니다.
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
당사는 이사회 내 위원회 설치 사실이 없습니다.
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
해당사항 없습니다.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
해당사항 없습니다.
가. 업계의 현황
(1) 일반적으로 SPAC은 법인설립, IPO 및 상장, M&A라는 3단계 사이클을 통해 그 목적을 달성하게 됩니다.
(2) 설립단계에서는 소수의 발기인에 의해 SPAC 법인설립 작업이 이루어집니다. SPAC은 주식회사이므로 주식회사의 설립절차를 따르며, 발기인은 설립 당시에 발행되는 주식을 인수합니다.
(3) 다음으로 SPAC은 설립 후 상장을 위하여 IPO를 실시하는데, 이 때 가장 중요한 특징 중의 하나가 공모자금의 별도 예치입니다. SPAC은 일반주주에게 투자원금 수준의 금액을 보장해주기 위하여 공모자금의 90% 이상을 금융기관에 예치하여 인출을 제한하고 있습니다.
(4) IPO가 완료되면 SPAC은 그 발행 주권을 거래소에 상장하게 됩니다. 상장을 위해서는 거래소가 요구하는 상장요건을 충족해야 하며, 일반적으로 M&A 외에 다른 사업목적을 가지고 있지 않은 SPAC의 특성을 반영하여 상장특례를 인정하고 있습니다.
(5) SPAC의 경영진은 상장 후 M&A를 하기 위해 대상기업을 탐색합니다. 대상기업의 가치는 의무예치금액의 80% 이상이 되어야 하고, 발기인과 이해관계가 있는 회사는 대상기업이 될 수 없습니다. 대상기업이 결정되면 합병상장예비심사청구서를 거래소에 제출하여 비상장법인에 대한 상장적격성 심사를 받아야 합니다. 거래소의 합병상장심사 승인을 받은 경우 M&A를 최종적으로 결정하기 위한 주주총회가 개최되는데, 이때 발기인은 의결권 행사가 제한되므로 전적으로 일반주주의 의사에 따라 M&A에 대한 결정이 내려집니다.
(6) 주주총회에서 M&A를 승인하면 대상기업은 상장기업의 지위를 얻게 되며, SPAC이 존속기한 내에 M&A를 완료하지 못하는 경우에는 의무예치금액을 일반주주에게 반환하는 등 청산절차가 진행됩니다.
나. 회사의 현황
2023년 06월 05일 코스닥시장 상장규정 제72조 제2항 5호에 따라 관리종목으로 지정되었으며, 이후 코스닥시장 상장규정 제73조 제2항 5호에 의거 2023년 07월 17일부로 코스닥시장에서 상장폐지되었습니다. 당사는 2023년 07월 17일부로 상장폐지되어 하기 2023년 07월 17일 공시된 주요사항보고(해산사유발생)내용에 따라 청산절차를 진행할 예정입니다.
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
2023년 06월 05일 코스닥시장 상장규정 제72조 제2항 5호에 따라 관리종목으로 지정되었으며, 이후 코스닥시장 상장규정 제73조 제2항 5호에 의거 2023년 07월 17일부로 코스닥시장에서 상장폐지되었습니다. 당사는 2023년 07월 17일부로 상장폐지되어 하기 2023년 07월 17일 공시된 주요사항보고(해산사유발생)내용에 따라 청산절차를 진행할 예정입니다.
나. 대차대조표 및 재산목록
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 4기 2023년 07월 17일 현재 |
| 제 3기 2022년 12월 31일 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 4(당)기 | 제 3(전)기 | ||
| 금 액 | 금 액 | |||
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유 동 자 산 | 12,232,083,553 | 11,997,447,984 | ||
| (1) 당 좌 자 산 | 12,232,083,553 | 11,997,447,984 | ||
| 보 통 예 금 | 1,734,295,003 | 1,744,663,490 | ||
| 기 타 제 예 금 | 10,205,701,100 | 10,205,701,100 | ||
| 미 수 수 익 | 291,953,860 | 37,298,070 | ||
| 선 납 세 금 | 133,590 | 9,785,324 | ||
| (2) 재 고 자 산 | 0 | 0 | ||
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 0 | 0 | ||
| 자 산 총 계 | 12,232,083,553 | 11,997,447,984 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유 동 부 채 | 1,320,000 | 1,980,000 | ||
| 미 지 급 금 | 1,320,000 | 1,980,000 | ||
| Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 971,219,149 | 914,440,361 | ||
| 이 연 법 인 세 부 채 | 66,418,799 | 20,549,612 | ||
| 전 환 사 채 | 950,000,000 | 950,000,000 | ||
| 전 환 권 조 정 | 45,199,650 | 904,800,350 | 56,109,251 | 893,890,749 |
| 부 채 총 계 | 972,539,149 | 916,420,361 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자 본 금 | 605,000,000 | 605,000,000 | ||
| 자 본 금 | 605,000,000 | 605,000,000 | ||
| Ⅱ. 자 본 잉 여 금 | 10,330,726,755 | 10,330,726,755 | ||
| 주 식 발 행 초 과 금 | 10,252,968,000 | 10,252,968,000 | ||
| 전 환 권 대 가 | 77,758,755 | 77,758,755 | ||
| Ⅲ. 자 본 조 정 | 0 | 0 | ||
| Ⅳ. 기 타 포 괄 손 익누계액 | 0 | 0 | ||
| Ⅴ. 이 익 잉 여 금 | 323,817,649 | 145,300,868 | ||
| 자 본 총 계 | 11,259,544,404 | 11,081,027,623 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 12,232,083,553 | 11,997,447,984 | ||
| 재 산 목 록 |
| 계정과목 | 금융기관 | 해산사유발생일 잔액 | 귀속 | 비고 |
| 보 통 예 금 | KB국민은행 | 1,734,295,003 | 공모전주주 및 전환사채권자 | 발기인자금 |
| 기 타 단 기 금 융 상 품 | KB국민은행 | 10,205,701,100 | 공모주주 | 공모자금 신탁 |
| 미 수 수 익 | - | 291,953,860 | 공모주주 | 전액 특정금전 신탁에서 발생 |
| 당 기 법 인 세 자 산(선납세금) | - | 133,590 | 공모전주주 및 전환사채권자 | 추후 환급예정분 |
| 합 계 | - | 12,232,083,553 | - | - |
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023년 03월 09일 | 2주전 공고 |
*최근 사업연도에 대한 사업보고서 및 감사보고서는 정기주주총회 개최일 2주간 전인 2023년 03월 09일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시를 완료하였으며, 상기 대차대조표 또한 전자공시를 진행하였습니다. 추가적으로 본 공고 및 대차대조표, 서면의결권 행사서 등 본 주주총회에 필요한 서류들은 전 주주께 우편으로 송달될 예정입니다.
당사는 2023년 03월 09일 제3기 사업보고서 및 감사보고서의 전자문서 발송 및 전자공시시스템(DART)공시를 완료하였습니다.
해당사항 없음 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230818000049
