정기주주총회결과 2024-03-29 15:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329902561
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 4기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 98,428 | - 매출액 | 14,226 | |
| - 부채총계 | 56,996 | - 영업이익 | -639 | ||
| - 자본금 | 16,082 | - 당기순이익 | 524 | ||
| - 자본총계 | 41,432 | *주당순이익(원) | 3 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 112,054 | - 매출액 | 23,891 | |
| - 부채총계 | 63,092 | - 영업이익 | -1,903 | ||
| - 자본금 | 16,082 | - 당기순이익 | -915 | ||
| - 자본총계 | 48,962 | *주당순이익(원) | -6 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사(2명) : 박성혁, 지승범 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 [부의 안건] 제1호 의안 : 제4기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표, 결손금처리계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 주식 병합 결정 의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 박성혁 선임 → 원안대로 승인 제4-2호 의안 : 사외이사 지승범 선임 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-02-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 재무제표 이사회 승인일 : 2024.02.29. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-22 사업보고서(일반법인) 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주식병합결정 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 지승범 | 1978-04 | 3 | 신규선임 | 2021.04 ~ : 現 (주)쏘울라이브 대표이사 2022.03 ~ 2024.03 : (주)엔드림 사내이사 2020.08 ~ 2022.03 : (주)코퍼스코리아 사내이사 2016.03 ~ 2020.06 : (주)화이브라더스 대표이사 2017.03 ~ 2020.06 : (주)화이인베스트먼트 대표이사 | 現 ㈜쏘울라이브 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박성혁 | 1983-10 | 3 | 신규선임 | 2019.09 ~ : 現 KAIST 경영공학부 조교수 2024.02 ~ : 現 Stanford University Visiting Scholar 2022.02 ~ 2024.03 : (주)아난티 2021.03 ~ 2025.03 : 現 (주)효성 ITX 2020.03 ~ 2022.03 : (주)아난티코브 | 現 ㈜효성 ITX 사외이사 |
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