주주총회소집결의 2024-03-14 17:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314902114
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 언주로 417, 모비데이즈 본사 지하1층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 회의 목적 사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제4기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표, 결손금처리계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 주식 병합 결정의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 박성혁 선임 제4-2호 의안 : 사외이사 지승범 선임 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 박성혁 사외이사 후보자는 현재 ㈜효성ITX 사외이사와 ㈜아난티 사외이사 겸직 중으로, ㈜아난티 사외이사는 2024-03-27일 부로 임기 종료 예정입니다. 이에 따라 2024-03-29일 당사 제4기 정기주주총회에서 사외이사로 선임하고자 합니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박성혁 | 1983-10 | 3 | 신규선임 | 現. KAIST 경영공학부 조교수 ㈜효성ITX 사외이사 ㈜아난티 사외이사 | ㈜효성ITX 사외이사 ㈜아난티 사외이사 |
| 지승범 | 1978-04 | 3 | 신규선임 | 現. ㈜쏘울라이브 대표이사 前. ㈜화이브라더스 대표이사 | ㈜쏘울라이브 대표이사 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314902114
