주주총회소집결의 2023-03-14 14:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314900521
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 공주시 공단길 34-12 솔브레인(주) 공주공장 두드림센터 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 - 제1호 의안: 제3기 재무제표 승인의 건(연결 재무제표 포함) - 제2호 의안: 사외이사 선임의 건(신규-양길호) - 제3호 의안: 감사 선임의 건(재선임-박덕현) - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양길호 | 1955-04 | 3 | 신규선임 | 전) 제이앤케이인더스트리 감사 전) 솔브레인저축은행 사내이사 전) 농협중앙회 지점장 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박덕현 | 1956-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 현) 솔브레인 상근감사 전) 콜롬비아 스포츠웨어 한국지사장 |
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