주주총회소집결의 2023-03-14 15:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314900890
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 화랑로 312 안산문화예술의전당 국제회의장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 등 승인의 건(연결포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(전환사채 발행한도 변경) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명/ 후보자 : 김기정 신임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회 참석 시 코로나19의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 주주총회 참석에 제한을 받을 수 있습니다. - 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. - 주주총회 개최 전 확진자 발생 등으로 사전 공고된 장소 폐쇄 시 총회장이 변경될 수 있으며, 이 경우주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기정 | 1971-09 | 3년 | 신규선임 | - (주)석경에이티 경영지원팀 이사, CFO(현) - (주)국영지앤엠 재무회계팀 - 대선주조(주) 영업관리팀 - 경기대학교 경영학과 학사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314900890
