의결권대리행사권유참고서류 2023-08-30 14:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230830000865
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 08월 30일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 미래에셋대우기업인수목적5호 주식회사 주 소: 서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원 전화번호: 02-3774-7126 |
| 작 성 자: | 성 명: 김 영 도 부서 및 직위: 미래에셋대우기업인수목적5호 주식회사 대표이사 전화번호: 02-3774-7126 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 미래에셋대우기업인수목적5호 주식회사 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023.08.11 | 라. 주주총회일 | 2023.09.07 |
| 마. 권유 시작일 | 2023.09.02 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 임시주주총회의 원할한 진행 및 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 서면투표 가능 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 미래에셋대우기업인수목적5호 주식회사 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김영도 | 등기임원 | - | - | - | 임원 | - |
| 김진태 | 등기임원 | - | - | - | 임원 | - |
| 설동근 | 등기임원 | - | - | - | 임원 | - |
| 조진규 | 등기임원 | - | - | - | 임원 | - |
| 계 | - | - | - | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김호찬 | 보통주 | 0 | 미래에셋증권 주식회사의 직원 | - | - |
| 성명기 | 보통주 | 0 | 미래에셋증권 주식회사의 직원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 엔비파트너스 | 법인 | 보통주 | - | - | - | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 주식회사 엔비파트너스 | 김태범 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 161 (비산동, 안양무역센터 8층) | 의결권 위임장 수령 | 02-6013-8288 |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 08월 11일 | 2023년 09월 02일 | 2023년 09월 06일 | 2023년 09월 07일 |
나. 피권유자의 범위
| 미래에셋대우기업인수목적5호 주식회사의 임시주주총회(2023년 09월 07일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 07월 25일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주 |
| 임시주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | O |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로, 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 주 소: 서울시 중구 을지로 5길 26 미래에셋센터원 35층, 미래에셋대우기업인수목적5호 주식회사 전화번호: 02-3774-7126 팩스번호: 0505-085-7126 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수기간 : 2023년 09월 06일(수)까지 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 09월 07일 오전 09시 |
| 장 소 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원 20층 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 서면투표 가능 |
| 서면투표 기간 | 2023년 08월 11일 ~ 2023년 09월 06일 |
| 서면투표 방법 | - 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서류 (위임장, 주주임을 확인할 수 있는 증명서, 인감증명서 등)에 필요한 사항을 기재하여, 주주총회일의 전일까지 회사에 제출하여야 함. |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| ◎ 주주총회 참석 관련 안내에 관한 사항 주주총회 참석 시, 본인의 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인의 경우에는 위임장(위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증을 반드시 지참해 주시기 바랍니다. 상기 서류 미비한 경우 주주총회 참석이 거부될 수있습니다. 본 주주총회는 경비절감의 목적을 위해 사은품을 지급하지 않으니 양해 부탁드립니다. ◎ 코로나19(COVID-19) 관련 안내에 관한 사항 당사는 코로나19(COVID-19) 예방과 관련하여 주주총회 참석 시 체온 측정을 진행할 것이며 손소독제의 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주님께서는 감염병 예방을 위한 주주총회 진행요원의 안내에 적극 참여를 부탁 드립니다. 또한 총회 참석자의 보건용 마스크 착용을 의무화하고 이에 응하지 않거나, 체온 측정 결과 발열 등 코로나19 증상이 의심되는 분에 대해서는 입장이 제한 될 수 있습니다. 이 점 양해 부탁드립니다. 코로나19로 인한 방역 강화 등의 사유로 총회장의 불가피한 변경이 발생할 경우 총회장소변경권한은 대표이사에게 위임함을 알려드립니다. |
가. 의안 제목
청산결산보고서 승인의 건
나. 의안의 요지
미래에셋대우기업인수목적5호 주식회사의 청산을 보고하고 회사의 청산절차를 마무리하고자 함.
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