정기주주총회결과 2023-03-22 15:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230322800689
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 3기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,191,757 | - 매출액 | 1,316,163 | |
| - 부채총계 | 336,768 | - 영업이익 | 232,523 | ||
| - 자본금 | 25,756 | - 당기순이익 | 183,925 | ||
| - 자본총계 | 854,989 | *주당순이익(원) | 3,570 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,192,390 | - 매출액 | 1,308,957 | |
| - 부채총계 | 336,306 | - 영업이익 | 233,528 | ||
| - 자본금 | 25,756 | - 당기순이익 | 178,176 | ||
| - 자본총계 | 856,083 | *주당순이익(원) | 3,459 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 405 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 20,615,455,195 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.98 | |||
| 종류주식 | 3.75 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호의안 : 제3기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 선임의 건 (신영환) → 원안대로 승인 제3-2호의안 : 사외이사 선임의 건 (정승부) → 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 선임의 건(박찬호) → 원안대로승인 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로승인 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-03-07 주주총회소집결의 2022-12-13 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신영환 | 1960-11 | 3 | 재선임 | 2020년~ 現 대덕전자 대표이사 2018년~2019년 대덕전자 부사장 2015년~2017년 대덕전자 전무 2011년~2013년 삼성전기 중국쿤산법인 법인장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정승부 | 1959-06 | 3 | 재선임 | 1995년~ 現 성균관대학교 교수 2019년~2020년 (사)한국 마이크로전자 및 패키징 학회 회장 2015년~2016년 (사)한국 전자패키징 연구조합 이사장 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박찬호 | 1959-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2021년~ 現 ㈜나스미디어 사외이사 2012년~2014년 ㈜KTcs 부사장 2008년~2012년 ㈜KT렌탈 경영부문장 전무 2008년~ 現 한국정보법학회 부회장고문 2004년~2008년 ㈜KT 법무총괄 상무 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230322800689
