주주총회소집결의 2023-03-07 17:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307801028
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 소망공원로 335(대덕전자 B1센터 3층 강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제3기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제3기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표, 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 ※이익배당예정내용 주당 배당금 : 보통주 400원, 우선주 405원 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 선임의 건(후보자: 신영환) 제3-2호의안 : 사외이사 선임의 건(후보자: 정승부) - 제4호의안 : 감사 선임의 건(후보자: 박찬호) - 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 불가피한 상황으로 주주총회 장소변경이 필요한 경우, 장소 변경 권한을 대표이사에게 위임합니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2022-12-13 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신영환 | 1960-11 | 3 | 재선임 | 2020년 ~ 現 대덕전자㈜ 대표이사 2018년 ~ 2019년 대덕전자 부사장 2015년 ~ 2017년 대덕전자 전무 2011년 ~ 2013년 삼성전기 중국쿤산법인 법인장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정승부 | 1959-06 | 3 | 재선임 | 1995년 ~ 現 성균관대학교 신소재공학부 교수 2019년 ~ 2020년 (사)한국 마이크로전자 및 패키징 학회 회장 2015년 ~ 2016년 (사)한국 전자패키징 연구조합 이사장 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박찬호 | 1959-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2021년~ 現 ㈜나스미디어 사외이사 2012년~ 2014년 ㈜KTcs 부사장 2008년~ 2012년 ㈜KT렌탈 경영부문장 전무 2008년~ 現 한국정보법학회 부회장·고문 2004년 ~ 2008년 ㈜KT 법무총괄 상무 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307801028
