정기주주총회결과 2023-03-24 14:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324900520
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 3 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 12,278 | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | 2,097 | - 영업이익 | -29 | ||
| - 자본금 | 512 | - 당기순이익 | 109 | ||
| - 자본총계 | 10,181 | *주당순이익(원) | 21 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 대표이사 1명 신규선임, 기타비상무이사 1명 재선임, 사외이사 1명 재선임, 감사(위원) 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제3기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 대표이사 김도형 선임의 건 2-2호 의안 : 기타비상무이사 배철민 재선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 김광종 재선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안: 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 감사 박남수 재선임의 건 -> 원안대로 가결의 건 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-15 주주총회소집결의 2023-03-02 주주총회소집공고 2023-03-14 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김도형 | 1986-08 | 3년 | 신규선임 | (현) AIP벤처파트너스 벤처투자본부 이사 (전) 디에이밸류인베스트먼트 투자본부 팀장 (전) 동훈인베스트먼트 투자본부 과장 (전) 대신증권 리스크관리부 팀원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배철민 | 1973-04 | 3년 | 재선임 | (현) 현대차증권 기업금융실 투자운용팀 팀장 (전) 현대차증권 IPO/ECM |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김광종 | 1968-05 | 3년 | 재선임 | (현) IR비즈넷컨설팅 대표 (전) IR PR Korea 총괄이사 (전) IR KOREA 컨설팀 팀장 | IR비즈넷컨설팅(대표) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박남수 | 1963-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (현) 선율회계법인 공인회계사 (전) 한세세무회계 대표 공인회계사 (전) 대주회계법인 공인회계사 (전) 신흥홀딩스 이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324900520
