주주총회소집결의 2023-02-15 16:19:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230215900704
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 국제금융로2길 28, 11층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제3기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 대표이사 김도형 선임의 건 2-2호 의안 : 기타비상무이사 배철민 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 김광종 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 3-1호 의안 : 감사 박남수 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김도형 | 1986-08 | 3년 | 신규선임 | (현) AIP벤처파트너스 벤처투자본부 이사 (전) 디에이밸류인베스트먼트 투자본부 팀장 (전) 동훈인베스트먼트 투자본부 과장 (전) 대신증권 리스크관리부 팀원 |
| 배철민 | 1973-04 | 3년 | 재선임 | (현) 현대차증권 기업금융실 투자운용팀 팀장 (전) 현대차증권 IPO/ECM |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김광종 | 1968-05 | 3년 | 재선임 | (현) IR비즈넷컨설팅 대표 (전) IR PR Korea 총괄이사 (전) IR KOREA 컨설팀 팀장 | IR비즈넷컨설팅(대표) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박남수 | 1963-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (현) 선율회계법인 공인회계사 (전) 한세세무회계 대표 공인회계사 (전) 대주회계법인 공인회계사 (전) 신흥홀딩스 이사 |
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