정기주주총회결과 2023-03-31 16:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331902578
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 87,360 | - 매출액 | 34,240 | |
| - 부채총계 | 40,871 | - 영업이익 | -4,777 | ||
| - 자본금 | 5,434 | - 당기순이익 | -3,445 | ||
| - 자본총계 | 46,488 | *주당순이익(원) | -317 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제26기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호의안 : 제26기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호의안 : 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 양진영 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3-2호의안 : 사외이사 배한홍 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호의안 : 감사 선임의 건 제4-1호의안 : 감사 함수용 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-28 주주총회소집결의 2023-03-10 감사보고서 제출 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양진영 | 1968-06 | 3년 | 재선임 | 現 인바이오 상무 前 팜한농 부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배한홍 | 1965-01 | 2년 6개월 | 재선임 | 現 영남대학교 생명공학과 교수 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함수용 | 1971-12 | 2년6개월 | 재선임 | 비상근 | 現 한울회계법인 파트너 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 제약바이오 제조 및 판매업 2. 진단키트 제조 및 판매업 3. 특수밸브 제조 및 판매업 4. 신재생에너지사업 5. 스마트팜 장비 제조 및 판매, 관련서비스업 | 사업다각화로 인한 신규사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230331902578
