정기주주총회결과 2024-03-29 14:09:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329801773
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 19기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 5,345,681 | - 매출액 | 2,178,088 | |
| - 부채총계 | 2,235,767 | - 영업이익 | 295,643 | ||
| - 자본금 | 20,826 | - 당기순이익 | 183,450 | ||
| - 자본총계 | 3,109,915 | *주당순이익(원) | 4,504 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,692,687 | - 매출액 | 614,079 | |
| - 부채총계 | 1,368,898 | - 영업이익 | 25,856 | ||
| - 자본금 | 20,826 | - 당기순이익 | -190,006 | ||
| - 자본총계 | 2,323,789 | *주당순이익(원) | -4,570 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 29,156,467,900 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.30 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3인 - 사외이사인 감사위원 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제19기(2023.1.1 ~ 12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) ▶원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 방시혁 선임의 건 ▶원안대로 승인 제3-2호 : 사내이사 박지원 선임의 건 ▶원안대로 승인 제3-3호 : 사내이사 Scott Samuel Braun 선임의 건 ▶원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박영호 선임의 건 ▶원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제6호 의안: 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 ▶원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-08 주주총회소집결의 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-03-08 참고서류 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 방시혁 | 1972-08 | 3 | 재선임 | 현) 주식회사 하이브 의장 전) 빅히트엔터테인먼트 대표이사 전) JYP Ent. 공동 창업 |
| 박지원 | 1977-06 | 3 | 재선임 | 현) 주식회사 하이브 대표이사 전) 넥슨 저팬 글로벌 COO 전) 넥슨 코리아 CEO |
| Scott Samuel Braun | 1981-06 | 3 | 재선임 | 현) HYBE America CEO 전) Ithaca Holdings LLC 설립 전) Scooter Braun Projects 설립 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박영호 | 1978-06 | 3 | 재선임 | 현) 라구나인베스트먼트 대표이사 전) 조이시티 CIO 전) 조이시티 대표이사 전) 엔드림 대표이사 전) 네시삼십삼분 대표이사 | 라구나인베스트먼트 (대표이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영호 | 1978-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 라구나인베스트먼트 대표이사 전) 조이시티 CIO 전) 조이시티 대표이사 전) 엔드림 대표이사 전) 네시삼십삼분 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329801773
