출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308000708

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년  3월  8일
권 유 자:	성 명: 주식회사 하이브 주 소: 서울특별시 용산구 한강대로 42 전화번호: 02-2223-0105
작 성 자:	성 명: 한지운 부서 및 직위: IR팀/팀원 전화번호: 02-2223-6010

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	주식회사 하이브	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024년 03월 08일	라. 주주총회일	2024년 03월 29일
마. 권유 시작일	2024년 03월 13일	바. 권유업무     위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	한국예탁결제원
(전자투표 인터넷 주소)	(PC) https://evote.ksd.or.kr, (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 정관의변경
□ 이사의선임
□ 감사위원회위원의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
주식회사 하이브	보통주	0	0	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
방시혁	최대주주	보통주	13,151,394	31.57	최대주주	-
Scott Samuel Braun	사내이사	보통주	362,292	0.87	사내이사	-
민희진	계열회사 임원	보통주	2,700	0.01	계열회사 임원	-
이다혜	계열회사 임원	보통주	2,161	0.01	계열회사 임원	-
이가준	계열회사 임원	보통주	1,562	0.00	계열회사 임원	-
신영재	계열회사 임원	보통주	1,302	0.00	계열회사 임원	-
신동훈	계열회사 임원	보통주	950	0.00	계열회사 임원	-
김예민	계열회사 임원	보통주	528	0.00	계열회사 임원	-
이승복	계열회사 임원	보통주	332	0.00	계열회사 임원	-
최준원	계열회사 임원	보통주	60	0.00	계열회사 임원	-
계		-	13,523,281	32.47	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
김수경	보통주	0	직원	-	-
한지운	보통주	78	직원	-	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024년 03월 08일	2024년 03월 13일	2024년 03월 29일	2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
(주)하이브 홈페이지	https://hybecorp.com	홈페이지 → INVESTORS → 공고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처:    서울특별시 용산구 한강대로 42    - 우편 접수 여부: 가능 - 접수 기간: 2024년 3월 13일~ 3월 29일 제19기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년 3월 29일 오전 10시
장 소	서울 용산구 한강대로23길 25 나인트리 프리미어 로카우스 호텔 5층 하모니스홀

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2024년 3월 19일 9시 ～ 2023년 3월 28일 17시
전자투표 관리기관	한국예탁결제원
인터넷 홈페이지 주소	(PC) https://evote.ksd.or.kr, (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m
기타 추가 안내사항 등	- 기간 중 24시간 이용 가능 - 시스템에 인증서*를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 * 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등 - 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제19기(2023.1.1. ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건

                    (이익잉여금처분계산서(안) 포함)

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
2023년 당사의 연결기준 매출액은 2조 1,781억원으로 전년 대비 23% 성장하였으며, 연결기준 영업이익은 2,958억원으로 전년 대비 25% 성장하였습니다. 하이브 국내 아티스트들의 앨범판매량은 전년비 약 2배 성장하였으며, 하이브 전체 아티스트의 스트리밍 매출 또한 국내외에서 성장을 이어가며 전년 대비 약 79% 성장하였습니다. 그리고 제약없이 공연이 가능한 포스트 코로나를 맞아, 하이브 아티스트들은 총 125회의 공연을 진행했으며, 이를 통해 콘서트 매출은 전년 대비 39% 증가하였습니다. 하이브의 멀티 레이블은 특정 레이블 혹은 아티스트에 대한 의존도를 줄여 나가며, 각 레이블들이 독립성을 갖고 운영되며 레이블 간 경쟁과 협력을 병행할 수 있도록 설계되어 있으며, 이를 통해 2023년 그 성과를 증명했습니다. 

나. 해당 사업연도의 연결재무제표(연결재무상태표, 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표, 연결현금흐름표ㆍ별도재무제표(별도재무제표, 별도포괄손익계산서, 별도자본변동표, 별도현금흐름표)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 회계감사가 완료되기 이전 회사의 가결산 추정치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석사항은 향후 제출될 감사보고서를 참고해 주시기 바랍니다.

 [연결재무제표]
- 연결재무상태표

제19기 기말 2023년 12월 31일 현재
제18기 기말 2022년 12월 31일 현재
주식회사 하이브와 그 종속기업	(단위: 천원)

과  목	제19(당) 기말		제18(전) 기말
자산
유동자산		1,888,752,497		2,115,847,172
현금및현금성자산	357,864,096		531,623,878
매출채권	214,976,558		218,380,145
금융리스채권	246,564		363,211
기타유동금융자산	1,104,846,227		1,206,132,685
기타유동자산	84,958,867		80,165,438
재고자산	125,860,185		79,181,815
비유동자산		3,456,928,990		2,754,587,143
당기손익-공정가치 측정 금융자산	251,635,460		83,348,061
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	136,716,242		135,000,000
비유동금융리스채권	141,289		1,098,337
기타비유동금융자산	93,459,181		257,128,341
공동기업 및 관계기업투자	241,079,851		315,709,422
유형자산	101,211,837		98,820,799
사용권자산	193,677,911		185,181,320
무형자산	2,165,250,407		1,470,169,884
기타비유동자산	28,926,276		27,888,820
순확정급여자산	7,995,810		6,229,238
이연법인세자산	236,834,726		174,012,921
자산 총계		5,345,681,487		4,870,434,315
부채
유동부채		1,772,168,712		849,484,677
매입채무	22,935,186		36,476,447
단기차입금	100,000,000		-
유동성장기부채	366,587,500		231,682,500
유동성전환사채	358,690,105		-
리스부채	31,526,889		22,449,151
기타유동금융부채	501,969,274		182,489,756
당기법인세부채	61,883,741		103,446,566
기타유동부채	328,576,017		272,935,194
충당부채	-		5,063
비유동부채		463,597,807		1,092,269,633
장기차입금	100,000,000		365,206,250
전환사채	-		345,227,001
리스부채	148,987,598		149,256,456
기타비유동금융부채	143,677,729		156,467,567
순확정급여부채	3,950,613		3,216,195
이연법인세부채	30,580,159		33,336,132
기타비유동부채	5,066,924		15,960,323
충당부채	31,334,784		23,599,709
부채 총계		2,235,766,519		1,941,754,310
자본
지배기업의 소유지분		2,919,398,369		2,770,478,714
자본금	20,826,049		20,676,694
주식발행초과금	1,522,335,851		2,469,874,650
기타자본	92,267,659		206,308,024
기타포괄손익누계액	(136,407,971)		(159,504,218)
이익잉여금	1,420,376,781		233,123,564
비지배지분		190,516,599		158,201,291
자본 총계		3,109,914,968		2,928,680,005
부채와 자본 총계		5,345,681,487		4,870,434,315

 - 연결포괄손익계산서

제19기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제18기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 하이브와 그 종속기업	(단위: 천원)

과  목	제19기		제18기
매출액		2,178,088,207		1,776,153,957
매출원가		1,169,079,197		933,514,576
매출총이익		1,009,009,010		842,639,381
판매비와관리비	713,365,703		605,731,451
영업이익		295,643,307		236,907,930
기타수익	153,127,240		42,811,780
기타비용	166,687,028		154,250,889
지분법이익	26,014,947		13,842,943
지분법손실	15,335,422		13,735,409
금융수익	206,933,963		121,954,537
금융비용	249,563,765		151,046,242
법인세비용차감전순손익		250,133,242		96,484,650
법인세비용		66,683,683		48,452,525
당기순이익		183,449,559		48,032,125
지배기업의 소유주 귀속 당기순이익		187,253,217		52,320,842
비지배지분 귀속 당기순이익		(3,803,658)		(4,288,717)
법인세비용차감후기타포괄손익		21,956,881		(219,043,540)
당기손익으로 재분류되는 항목		27,462,154		60,304,851
해외사업환산차이	27,462,154		60,304,851
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(5,505,273)		(279,348,391)
순확정급여부채의 재측정요소	(6,315,863)		4,781,797
기타포괄손익측정금융자산 평가손익	954,791		(283,351,997)
지분법자본변동	(144,201)		(778,191)
총포괄손익		205,406,440		(171,011,415)
지배기업의 소유주 귀속 총포괄손익		210,376,762		(167,845,788)
비지배지분 귀속 총포괄손익		(4,970,322)		(3,165,627)
주당순이익 (단위:원)
기본주당순이익		4,504		1,265
희석주당순이익		4,503		1,265

- 연결자본변동표

제19기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제18기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 하이브와 그 종속기업	(단위: 천원)

과  목	지배기업 소유주 귀속분						비지배지분	총자본
	자본금	주식발행 초과금	기타자본	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	합  계
전기초 잔액	20,676,694	2,469,874,650	79,846,702	60,730,679	180,802,722	2,811,931,447	74,653,596	2,886,585,043
총포괄손익						-		-
당기순이익	-	-	-	-	52,320,842	52,320,842	(4,288,717)	48,032,125
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	4,309,533	-	4,309,533	472,265	4,781,798
지분법자본변동	-	-	-	(546,346)	-	(546,346)	(231,845)	(778,191)
기타포괄손익-공정가치측정  금융자산평가손익	-	-	-	(283,351,997)	-	(283,351,997)	-	(283,351,997)
해외사업환산차이	-	-	-	59,422,180	-	59,422,180	882,671	60,304,851
소유주와의 거래
지배력을 상실하지 않는  종속기업의 소유지분변동	-	-	105,957,190	(68,267)	-	105,888,923	81,119,954	187,008,877
주식기준보상	-	-	20,504,132	-	-	20,504,132	5,593,367	26,097,499
전기말 잔액	20,676,694	2,469,874,650	206,308,024	(159,504,218)	233,123,564	2,770,478,714	158,201,291	2,928,680,005
당기초 잔액	20,676,694	2,469,874,650	206,308,024	(159,504,218)	233,123,564	2,770,478,714	158,201,291	2,928,680,005
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	187,253,217	187,253,217	(3,803,658)	183,449,559
순확정급여부채 재측정요소	-	-	-	(5,945,030)	-	(5,945,030)	(370,833)	(6,315,863)
지분법자본변동	-	-	-	(118,714)	-	(118,714)	(25,487)	(144,201)
기타포괄손익측정금융자산 평가손익	-	-	-	954,791	-	954,791	-	954,791
해외사업환산차이	-	-	-	28,232,498	-	28,232,498	(770,344)	27,462,154
소유주와의 거래
이익잉여금 전입	-	(1,000,000,000)	-	-	1,000,000,000	-	-	-
주식기준보상	-	-	20,017,040	-	-	20,017,040	9,289,480	29,306,520
주식선택권 행사	3,685	2,374,793	(762,672)	-	-	1,615,806	-	1,615,806
유상증자	145,670	50,086,408	-	-	-	50,232,078	-	50,232,078
지배력을 상실하지 않는  종속기업의 소유지분변동	-	-	(133,294,733)	(27,298)	-	(133,322,031)	4,678,712	(128,643,319)
사업결합으로 인한 비지배지분 변동	-	-	-	-	-	-	23,317,438	23,317,438
당기말 잔액	20,826,049	1,522,335,851	92,267,659	(136,407,971)	1,420,376,781	2,919,398,369	190,516,599	3,109,914,968

- 연결현금흐름표

제19기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제18기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 하이브와 그 종속기업	(단위: 천원)

구       분	제19기		제18기
영업활동으로 인한 현금흐름		281,742,292		347,125,164
영업으로부터 창출된 현금흐름	436,176,816		427,707,471
이자의 수취	40,621,325		34,198,237
이자의 지급	(28,470,827)		(21,864,179)
법인세의 납부	(169,567,946)		(106,442,819)
배당의 수취	2,982,924		13,526,454
투자활동으로 인한 현금흐름		(442,202,524)		(285,343,823)
기타금융자산의 감소	5,236,966,419		4,380,197,140
기타금융자산의 증가	(4,882,699,524)		(4,682,976,851)
공정가치측정금융자산의 감소	318,763,900		919,980,793
공정가치측정금융자산의 증가	(524,451,551)		(815,727,466)
관계기업 및 공동기업투자의 처분	4,412,916		8,633,860
관계기업 및 공동기업투자의 취득	(31,805,410)		(74,032,526)
유형자산의 처분	1,320,922		386,801
유형자산의 취득	(22,746,241)		(17,060,347)
무형자산의 처분	1,532,332		13,056,640
무형자산의 취득	(69,248,106)		(21,892,754)
금융리스채권의 감소	967,488		2,368,554
기타비유동금융자산의 감소	3,067,384		9,342,482
기타비유동금융자산의 증가	(51,682,478)		(19,249,327)
종속기업 취득 및 연결범위변동으로 인한 순현금흐름	(426,600,575)		11,629,178
재무활동으로 인한 현금흐름		(11,679,143)		(188,183,051)
유상증자	61,606,011		-
차입금의 증가	785,232,810		240,000,000
차입금의 상환	(841,731,315)		(406,149,375)
리스부채의 감소	(23,177,480)		(22,867,145)
기타금융부채의 증가	135,009		1,450,772
기타금융부채의 감소	(64,089)		(2,081,988)
주식선택권의 행사	2,119,734		-
연결자본거래로 인한 현금 유입	4,200,177		1,500,000
연결자본거래로 인한 현금 유출	-		(35,315)
현금및현금성자산의 증가(감소)		(172,139,375)		(126,401,710)
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(1,620,407)		(19,653,760)
기초 현금및현금성자산		531,623,878		677,679,348
기말 현금및현금성자산		357,864,096		531,623,878

[별도재무제표]
- 별도재무상태표

제19기 기말 2023년 12월 31일 현재
제18기 기말 2022년 12월 31일 현재
주식회사 하이브	(단위: 천원)

과  목	제19(당) 기말		제18(전) 기말
자산
유동자산		716,438,630		1,108,276,163
현금및현금성자산	26,884,320		74,749,360
매출채권	144,456,837		98,590,872
금융리스채권	2,436,010		1,944,209
기타유동금융자산	502,312,872		889,978,975
기타유동자산	28,369,319		28,241,596
재고자산	11,979,272		14,771,151
비유동자산		2,976,248,662		2,477,485,733
당기손익-공정가치 측정 금융자산	263,126,126		60,046,816
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	136,716,242		135,000,000
비유동금융리스채권	10,950,810		11,209,487
기타비유동금융자산	38,096,033		229,490,419
종속기업투자	2,137,698,465		1,636,754,893
공동기업 및 관계기업투자	80,791,234		109,955,575
유형자산	81,891,694		81,859,512
사용권자산	111,069,978		118,774,505
무형자산	20,849,511		20,513,667
기타비유동자산	100,877		6,758,350
순확정급여자산	2,605,282		2,221,095
이연법인세자산	92,352,410		64,901,414
자산 총계		3,692,687,292		3,585,761,896
부채
유동부채		1,090,980,967		329,869,930
매입채무	7,513,001		6,208,610
단기차입금	110,000,000		-
유동성장기부채	286,000,000		200,000,000
유동성전환사채	358,690,105		-
리스부채	18,011,238		16,751,558
기타유동금융부채	240,709,727		66,749,492
당기법인세부채	9,468,016		5,615,366
기타유동부채	60,588,880		34,544,904
비유동부채		277,917,107		810,281,799
장기차입금	100,000,000		286,000,000
전환사채	0		345,227,001
리스부채	89,889,857		103,136,107
기타비유동금융부채	59,857,696		49,275,111
기타비유동부채	130,936		6,396,567
충당부채	28,038,618		20,247,013
부채 총계		1,368,898,074		1,140,151,729
자본
자본금	20,826,049		20,676,694
주식발행초과금	1,522,335,851		2,469,874,650
기타자본	191,408,101		172,153,732
기타포괄손익누계액	(279,522,297)		(275,842,004)
이익잉여금	868,741,514		58,747,095
자본 총계		2,323,789,218		2,445,610,167
부채와 자본 총계		3,692,687,292		3,585,761,896

- 별도포괄손익계산서

제19기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제18기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 하이브	(단위: 천원)

과  목	제19기		제18기
매출액		614,078,836		559,813,543
매출원가		401,893,644		393,714,583
매출총이익		212,185,192		166,098,960
판매비와관리비	186,329,221		162,457,606
영업이익		25,855,971		3,641,354
기타수익	7,300,200		17,282,608
기타비용	168,575,800		18,817,091
금융수익	278,277,084		171,197,455
금융비용	339,591,258		118,376,373
법인세비용차감전순손익		(196,733,803)		54,927,953
법인세비용(수익)		(6,728,222)		4,449,197
당기순손익		(190,005,581)		50,478,756
법인세비용차감후기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(3,680,294)		(280,415,134)
순확정급여부채의 재측정요소	(4,635,085)		2,936,863
기타포괄손익측정금융자산 평가손익	954,791		(283,351,997)
총포괄손익		(193,685,875)		(229,936,378)
주당순손익
기본주당순손익(단위:원)		(4,570)		1,221
희석주당순손익(단위:원)		(4,570)		1,220

- 별도자본변동표

제19기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제18기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 하이브	(단위: 천원)

과  목	자본금	주식발행초과금	기타자본	기타포괄 손익누계액	이익잉여금	합  계
전기초 잔액	20,676,694	2,469,874,650	151,649,603	4,573,130	8,268,340	2,655,042,417
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	50,478,755	50,478,755
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	2,936,863	-	2,936,863
기타포괄손익측정금융자산 평가손익	-	-	-	(283,351,997)	-	(283,351,997)
소유주와의 거래
주식기준보상	-	-	20,504,129	-	-	20,504,129
전기말 잔액	20,676,694	2,469,874,650	172,153,732	(275,842,004)	58,747,095	2,445,610,167
당기초 잔액	20,676,694	2,469,874,650	172,153,732	(275,842,003)	58,747,095	2,445,610,168
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	(190,005,581)	(190,005,581)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(4,635,085)	-	(4,635,085)
기타포괄손익측정금융자산 평가손익	-	-	-	954,791	-	954,791
소유주와의 거래
이익잉여금 전입	-	(1,000,000,000)	-	-	1,000,000,000	-
주식기준보상	-	-	20,017,041	-	-	20,017,041
주식선택권 행사	3,685	2,374,793	(762,672)	-	-	1,615,806
유상증자	145,670	50,086,408	-	-	-	50,232,078
당기말 잔액	20,826,049	1,522,335,851	191,408,101	(279,522,297)	868,741,514	2,323,789,218

- 별도현금흐름표

제19기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제18기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 하이브	(단위: 천원)

구       분	제19기		제18기
영업활동으로 인한 현금흐름		79,088,928		149,864,856
영업으로부터 창출된 현금흐름	95,283,748		81,298,163
이자의 수취	30,953,883		28,212,900
이자의 지급	(26,191,414)		(17,345,424)
배당의 수취	1,750,421		86,220,244
법인세의 납부	(22,707,710)		(28,521,027)
투자활동으로 인한 현금흐름		(293,162,179)		(179,763,148)
기타금융자산의 감소	3,835,738,308		3,909,726,800
기타금융자산의 증가	(3,255,954,099)		(3,944,330,800)
공정가치측정금융자산의 감소	318,763,900		774,860,857
공정가치측정금융자산의 증가	(573,465,038)		(717,581,628)
종속기업투자주식의 처분	4,234,689		-
종속기업투자주식의 취득	(572,105,081)		(141,146,064)
공동기업 및 관계기업투자주식의 처분	-		986,490
공동기업 및 관계기업투자주식의 취득	(31,805,410)		(56,138,535)
사업양도로 인한 현금흐름	-		10,179,000
유형자산의 처분	16,647		79,145
유형자산의 취득	(9,817,824)		(8,878,188)
무형자산의 처분	1,281,818		-
무형자산의 취득	(8,550,501)		(14,405,342)
금융리스채권의 감소	1,776,642		1,946,461
기타비유동금융자산의 감소	-		8,201,970
기타비유동금융자산의 증가	(3,276,230)		(3,263,314)
재무활동으로 인한 현금흐름		167,815,218		(164,345,734)
유상증자	50,232,078		-
차입금의 증가	992,967,864		240,000,000
차입금의 상환	(862,967,864)		(390,000,000)
전환사채의 발행	-		-
리스부채의 감소	(14,932,449)		(14,595,780)
기타금융부채의 증가	963,872		1,405,561
기타금융부채의 감소	(64,090)		(1,155,515)
주식선택권의 행사	1,615,806		-
현금및현금성자산의증가(감소)		(46,258,032)		(194,244,026)
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(1,607,008)		(11,258,760)
기초 현금및현금성자산		74,749,360		280,252,146
기말 현금및현금성자산		26,884,320		74,749,360

- 이익잉여금처분계산서(안)

제19기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제18기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위: 천원)

당기의 이익잉여금 처분계산서(안)은 2024년 3월 29일 주주총회에서 처분될 예정입니다. (전기처분 확정일: 2023년 3월 30일).

(단위: 천원)
구     분	당기		전기
I. 이익잉여금		868,741,514		58,747,095
전기이월미처분잉여금	58,747,095		8,268,340
이익잉여금 전입액	1,000,000,000		-
당기순이익	(190,005,581)		50,478,756
II. 잉여금 처분액		29,156,468		-
배당금 현금배당 주당배당금(률)  당기 : 700원(140%)  전기 : -원(-%)	29,156,468		-
III. 차기이월미처분이익잉여금		839,585,046		58,747,095

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
상기 이익잉여금처분계산서(안)을 참고하여 주시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(https://www.hybe.co)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행되는 일간신문 한국경제신문에 게재한다.	제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(https://www.hybe.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시내에서 발행되는 일간신문 한국경제신문에 게재한다.	홈페이지 링크 업데이트
제7조(1주의 금액) 주식 1주의 금액은 500원으로 한다.	제7조(1주의 금액) 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 500원으로 한다.	주식 발행 주체 명확화
제8조(주권의 발행과 종류) ①회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다. ②회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다. 다만, 회사가 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식을 전자등록하는 경우에는 본항을 적용하지 아니한다.	(삭제)	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거, 상장회사는 주식 전자등록이 원칙임에 따라 조항 삭제
제8조의2(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	기존 제8조 삭제에 따른 변경
제11조(주식매수선택권) ...(전략)... ⑧주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 10년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. ...(후략)...	제11조(주식매수선택권) ...(전략)... ⑧주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일로부터 2년 이상 재임 또는 재직한 날부터 10년 내에 권리를 행사할 수 있다. 다만, 제1항의 결의일로부터 2년 내에 사망하거나 그 밖에 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. ...(후략)...	상법 시행령 제30조 제5항에 따라 정년에 따른 퇴임이나 퇴직은 본인의 책임이 아닌 사유에 포함되지 않으므로 삭제
제16조(사채의 발행) ①회사는 이사회의 결의로 사채를 모집할 수 있다. ②회사가 발행할 수 있는 사채의 종류는 일반사채와 제17조 및 제18조에서  정한 사채로 한다.	제16조(사채의 발행) ①회사는 이사회의 결의로 사채를 모집할 수 있다. ②이사회는 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다. ③회사가 발행할 수 있는 사채의 종류는 일반사채와 제17조 및 제18조에서  정한 사채로 한다.	상법 제469조 제4항에 따라, 사채의 발행에 대해 대표이사에게 위임할 수 있도록 하는 근거 조항 추가
제33조(이사의 수) ①회사의 이사는 3인 이상 13인 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다. ②사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다. ③회사의 이사회는 이사 전원을 특정 성(性)의 이사로 구성하지 아니한다.	제33조(이사의 수) ①회사의 이사는 3인 이상 13인 이내로 하고, 사외이사는 3명 이상으로 하되, 이사 총수의 과반수 이상으로 한다. ②사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다. ③회사의 이사회는 이사 전원을 특정 성(性)의 이사로 구성하지 아니한다.	상법 제542조의8 제1항에 따라 최근 사업년도말 자산총액이 2조원 이상인 상장회사는 사외이사를 3인 이상으로 하되, 이사 총수의 과반수를 사외이사로 선임하여야 함.
(신설)	제34조의 2(사외이사 후보의 추천) ①사외이사후보추천위원회는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다. ②사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회에서 정한다.	상법 제542조의8 제5항에 의거 자산규모 2조원 이상인 회사는 사외이사후보추천위원회의 설치가 의무임에 따른 조항 신설
제40조(이사회의 구성과 소집) ①이사회는 이사로 구성하며, 회사 업무의 중요사항을 결의한다. ②이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다. ③이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 일주일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ④이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.	제40조(이사회의 구성과 소집) ①이사회는 이사로 구성하며, 회사 업무의 중요사항을 결의한다. ②이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다. ③이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 일주일전 또는 24시간 전에 각 이사에게 문서, 전자문서 또는 구두로써 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ④이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.	상법 제390조 제3항에 의거 이사회를 소집하기 위해서는 원칙적으로 회일을 정하고 그 1주간전에 통지를 발송하여야 하나 그 기간은 정관으로 단축할 수 있음. 이에 실무에 부합하도록 조항 개정
제43조(위원회) ①회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다. 1. 경영위원회 2. 보수위원회 ...(중략)... ③다음 각호의 사항은 이사회가 위원회에 그 권한을 위임할 수 없다. 1. 주주총회 승인을 요하는 사안의 제안 2. 대표이사의 선임 및 해임 3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임 ...(후략)...	제43조(위원회) ①회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다. 1. 경영위원회 2. 보상위원회 ...(중략)... ③다음 각호의 사항은 이사회가 위원회에 그 권한을 위임할 수 없다. 1. 주주총회 승인을 요하는 사안의 제안 2. 대표이사의 선임 및 해임 3. 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임 4. 기타 이사회에서 결정한 사항 ...(후략)...	실무에 부합하도록 조항 개정
제51조(재무제표 등의 작성·비치 등) ①대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여야 한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법 시행령에서 정하는 서류 ②회사가 상법 시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다. ③대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ④제1항에 불구하고 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다. 1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때 2. 감사위원 전원의 동의가 있을 때 ⑤감사위원회는 정기 주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ...(후략)...	제51조(재무제표 등의 작성·비치 등) ①대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 다음의 서류와 그 부속명세서 및 영업보고서를 작성하여 감사위원회의 감사를 받아야 하며, 다음 각 호의 서류와 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 승인을 받아야 한다. 1. 대차대조표 2. 손익계산서 3. 그 밖에 회사의 재무상태와 경영성과를 표시하는 것으로서 상법 시행령에서 정하는 서류 ②회사가 상법 시행령에서 정하는 연결재무제표 작성대상회사에 해당하는 경우에는 제1항의 각 서류에 연결재무제표를 포함한다. ③감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ④제1항에 불구하고 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다. 1. 제1항의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있을 때 2. 감사위원 전원의 동의가 있을 때 ⑤제4항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다. ...(후략)...	조항 중복으로 인한 삭제
제59조(상법준용) 본 정관에 규정되지 않은 사항은 상법을 준용한다.	제59조(규정 외 사항) 본 정관에 규정되지 않은 사항은 주주총회 결의와 상법 및 기타 법령에 따른다.	주주총회 및 기타 법령도 포함하도록 포괄적 조항 개정

□ 이사의 선임

제 3호 의안 : 이사 선임의 건

  제 3-1호 의안 : 사내이사 방시혁 선임의 건
 제 3-2호 의안 : 사내이사 박지원 선임의 건
 제 3-3호 의안 : 사내이사 Scott Samuel Braun 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
방시혁	1972.08.09	-	-	본인	이사회
박지원	1977.06.30	-	-	대표이사	이사회
Scott Samuel Braun	1981.06.18	-	-	계열회사 임원	이사회
총 3 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
방시혁	주식회사 하이브 이사회 의장	2021 - 현재 2005 - 2021	주식회사 하이브 이사회 의장 빅히트 엔터테인먼트 대표이사	없음
박지원	주식회사 하이브 CEO	2020 - 현재 2018 - 2019 2014- 2018 2012 - 2014 2010 - 2012	주식회사 하이브 CEO 넥슨 재팬 글로벌 COO 넥슨 코리아 CEO, 넥슨 재팬 운영본부장 넥슨 코리아 해외사업본부장,  넥슨 재팬 글로벌 사업총괄 넥슨 재팬 운영본부장	없음
Scott Samuel Braun	HYBE America Inc. CEO	2023- 현재 2013 - 2023 2013년 2005년	HYBE America Inc. CEO Ithaca Holdings LLC CEO Ithaca Holdings LLC 설립 Scooter Braun Projects 설립	후보자가 최대주주 및 대표이사로 있는 해외법인(Ithaca Holdings LLC)과 당사 종속회사와의 합병 계약 체결 (주1)

주1) 자세한 내용은 2021년 4월 1일 공시된 회사합병결정(자율공시)(종속회사의주요경영사항)을 참고하여 주시기 바랍니다.

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
방시혁	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
박지원	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
Scott Samuel Braun	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 방시혁 사내이사 후보 본 후보자는 주식회사 하이브의 전신인 빅히트 엔터테인먼트 설립자로서 20년 이상 엔터테인먼트 산업에 종사하며 해당 비즈니스에 대한 풍부한 경험과 지식을 보유하고 있습니다. 또한, 회사의 이사회 의장이자 프로듀서로서 음악 관련 많은 창작 활동을 하였으며 아티스트 프로듀싱으로 아티스트의 탄생과 성장에 크게 기여하였습니다. 이에 후보자의 능력과 업무 지속성을 고려하여 후보자로 추천합니다. ○ 박지원 사내이사 후보 본 후보자는 IT 및 콘텐츠 사업 기획 및 운영 총괄 부문에서 풍부한 업무경험을 보유하고 있어서 회사의 지속적인 성장과 회사가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다. 또한, 회사의 대표이사로서 사업 확장 및 경쟁력 강화에 기여하였기에 후보자의 능력과 업무 지속성을 고려하여 후보자로 추천합니다. ○ Scott Samuel Braun 사내이사 후보 본 후보자는 음악 관련 매니지먼트, 레코드 레이블, 퍼블리싱, 영화, TV쇼 분야를 아우르는 미국 소재 종합 미디어 지주회사 Ithaca Holdings LLC의 CEO로서 10년간 역임하였고 이를 통해 강력한 인적 네트워크와 Justin Bieber 등 세계적인 아티스트를 발굴한 경험을 보유하고 있습니다. 또한, HYBE America CEO로서 미국 시장에서의 새로운 기회를 발굴하고 하이브 아티스트들의 미국 진출의 교두보가 되는데 크게 기여하였습니다. 이에 후보자의 능력과 업무 지속성을 고려하여 후보자로 추천합니다.

확인서

□ 감사위원회 위원의 선임

제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박영호 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박영호	1978.06.09	사외이사	분리선출	없음	사외이사후보추천위원회
총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
박영호	라구나인베스트먼트 대표이사	2021.01 - 현재 2020.12 - 현재 2018 - 2020 2016 - 2018 2015 - 2016 2010 - 2015	라구나인베스트먼트 대표이사 조이시티 CIO 조이시티 대표이사 네시삼십삼분 대표이사 네시삼십삼분 CIO 한국투자파트너스 심사역	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박영호	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본 후보자는 사외이사로서 전체 주주들의 이익을 위해 경영진의 회사 운영을 감독하는 동시에, 전체 주주들의 이익을 위해 경영진을 지원할 예정입니다. 투자 전문가로서의 경험을 바탕으로 하이브의 기업가치를 제고하여 지속 가능한 발전을 이루는 데 기여하고자 합니다. 본 후보자는 2021년부터 하이브에서 사외이사로 재임하며 회사에 대한 이해도를 높여 왔으며 앞으로도 하이브의 모든 사업활동이 준법의 기반 하에서 이루어지도록 하는데 최대한 기여하겠다는 목표로 사외이사로서의 직무를 성실히 수행할 것이고, 그 결과 동사가 선도하는 기업으로 지속 성장할 수 있도록 가치 제고에 노력하겠습니다. 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 네시삼십삼분, 조이시티 등 성공한 스타트업들의 CEO를 역임하였으며, 투자 업계의 전문가로서 빠르게 변화하는 국내외 시장에서 전문지식과 통찰력을 보유하고 있습니다. 본 후보자는 2021년부터 하이브에서 사외이사로 재임하며 회사의 중요한 겨정을 함께 내리고 있으며, 회사에 대한 이해도가 높습니다. 이에 기업의 의사결정 및 경영활동이 적법하고 올바르게 이루어지도록 기여할 수 있는 적임자로 판단됩니다. 또한 최대주주, 회사 등과의 어떠한 이해관계가 없는 독립적인 위치에서 이사와 경영진의 업무집행에 대한 적법성 감사, 기업 재무활동의 건전성과 타당성 감사 등을 포함한 감사위원회위원의 역할을 충실히 수행할수 있을 것으로 기대됩니다.

※ 기타 참고사항

상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건은 상법 제542조의12조에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다. 

확인서

□ 이사의 보수한도 승인

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	9(5)
보수총액 또는 최고한도액	50억원

(제18기. 2023년)

이사의 수 (사외이사수)	9(5)
실제 지급된 보수총액	20억원
최고한도액	35억원

※ 기타 참고사항

1. 2023년 등기임원 성과보수 현황: 총 20억원

(단위:백만원)

대상	급여종류	금액	산정기준 및 방법
방시혁	급여	50	임원보수규정에 따라 2023년 이사의 보수한도 내에서 개인의 수행 역할과 기여도, 전문성, 리더십 등을 종합적으로 고려하여 보상위원회에서 당해년도 연간 급여를 결정하였음
	상여	300	2022년 경영성과에 대한 보상위원회 평가에 따름
	기타근로소득	7	복리후생기준에 따름
	총액	357	-
박지원	급여	916	임원보수규정에 따라 2023년 이사의 보수한도 내에서 개인의 수행 역할과 기여도, 전문성, 리더십 등을 종합적으로 고려하여 보상위원회에서 당해년도 연간 급여를 결정하였음
	상여	600	2022년 경영성과에 대한 보상위원회 평가에 따름
	기타근로소득	4	복리후생기준에 따름
	총액	1,520	-

2. 2024년 등기임원 보수한도 설정 사유
2-1. 2024년 사내이사 보수 계획

(단위:백만원)

대상	급여종류	금액	산정기준 및 방법
방시혁	급여	1원	의장으로서 책임경영 강화 및 하이브의 'Pay for Performance' 보상철학의 메시지를 강조하기 위해 기본 연봉은 1원으로 결정함
	상여	980	의장 단기성과인센티브 제도에 따라, 보상위원회에서 2023년 경영성과 및 평가지표(주2)에 따라 결정함
	기타	-	-
	총액	980	-
박지원	급여	1,000	2024년 임원보수한도등을 고려하여 동결하는 것으로 보상위원에서 결정함
	상여	1,000	CEO 단기성과인센티브 제도에 따라, 보상위원회에서 2023년 경영성과 및 평가지표(주3)에 따라 결정함
	기타	-	-
	총액	2,000	-
Scott Samuel Braun	급여	-	-
	상여	-	-
	기타(RSU)	1,350	기존 부여한 주식매수선택권을 취소하고 RSU로 전환하여 부여하는 계획에 따라, 올해 행사 시 지급 가능한 수량에 해당하는 금액임(주1)
	총액	1,350	-

주1) 행사 시 주식 종가 250,000원으로 가정

주2) 의장 성과 평가 항목(보상위원회 의결)

구분	성과 지표
Monetary 지표(60%)	목표 대비 매출액 달성도
	목표 대비 영업이익 달성도
	마켓 대비 주가상승률
Non-Monetary 지표(40%)	지속가능경영지표 전년대비 향상 수준
	변화와 혁신 관련 지표 달성 수준

주3) 대표이사 성과 평가 항목(보상위원회 의결)

구분	성과 지표
재무지표(70%)	목표 대비 매출액 달성도
	목표 대비 영업이익 달성도
전략 과제 지표(30%)	BU별 전략 과제 달성도

2-2. 2024년 사외이사 보수 계획
- 사외이사 5인의 '24년 예상 기본급여: 2.5억원
- 사외이사 5인의 기존 부여한 주식매수선택권을 취소하고 RSU로 전환하여 부여하는 계획에 따라, 올해 행사 시 지급 가능한 수량에 해당하는 금액: 약 3.2억원(행사 시 주식 종가 250,000원으로 가정 시)

2-3. 2024년 등기임원 보수한도: 총 50억원
3인의 사내이사 및 5인의 사외이사를 포함한 총 9인(기타비상무이사 1인 포함)의 등기이사 총 지급가능 규모 약 49억원으로 보수한도를 50억원으로 설정함

□ 주식매수선택권의 부여

제 6호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건

가. 의안의 요지

당사는 이사회 결의를 통하여 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원의 장기간 retention 확보 및 인센티브 지급을 목적으로 2023년 5월 30일, 9월 7일, 2024년 1월 30일 총 6명을 대상으로 보통주 총 85,022주의 주식매수선택권을 부여하였습니다.

본 안건(제6호 의안)은 2023년 5월 30일, 2023년 9월 7일, 2024년 1월 30일 이사회에서 결의된 주식매수선택권 부여 내용을 제19기 정기주주총회에서 승인받기 위한 것이며, 동 주식매수선택권 부여와 관련된 상세 내용은 공시된 주식매수선택권부여에 관한 신고 공시를 참조하시기 바랍니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308000708