주주총회소집결의 2024-03-08 16:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308800909
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울 용산구 한강대로23길 25 나인트리 프리미어 로카우스 호텔 5층 하모니스홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 19기 정기주주총회 회의 목적사항 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 결의사항 제1호 의안: 제19기(2023.1.1 ~ 12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 방시혁 선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 박지원 선임의 건 - 제3-3호 : 사내이사 Scott Samuel Braun 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박영호 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 방시혁 | 1972-08 | 3 | 재선임 | 현) 주식회사 하이브 의장 전) 빅히트엔터테인먼트 대표이사 전) JYP Ent. 공동 창업 |
| 박지원 | 1977-06 | 3 | 재선임 | 현) 주식회사 하이브 대표이사 전) 넥슨 저팬 글로벌 COO 전) 넥슨 코리아 CEO |
| Scott Samuel Braun | 1981-06 | 3 | 재선임 | 현) HYBE America CEO 전) Ithaca Holdings LLC 설립 전) Scooter Braun Projects 설립 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박영호 | 1978-06 | 3 | 재선임 | 현) 라구나인베스트먼트 대표이사 현) 조이시티 CIO 전) 조이시티 대표이사 전) 엔드림 대표이사 전) 네시삼십삼분 대표이사 | 라구나인베스트먼트 (대표이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영호 | 1978-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 라구나인베스트먼트 대표이사 현) 조이시티 CIO 전) 조이시티 대표이사 전) 엔드림 대표이사 전) 네시삼십삼분 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308800909
