주요사항보고서(유상증자결정) 2024-05-17 17:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240517000407
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024 년 5 월 17 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 클리노믹스 | |
| 대 표 이 사 : | 김병철, 백서현 | |
| 본 점 소 재 지 : | 울산광역시 울주군 언양읍 유니스트길 50, 11동 3층 307호 | |
| (전 화) 010-5030-5293 | ||
| (홈페이지) http://www.clinomics.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영총괄 | (성 명) 정종태 |
| (전 화) 070-5030-5293 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 742,942 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 100 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 38,143,171 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 999,999,932 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 1,346 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 1,495 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 10 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 제1항 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 제9조(신주인수권) 제2항5호 | ||
| 9. 납입일 | 2024.05.27 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2024.01.01 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | 2024.06.17 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2024.06.17 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2024.05.17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 0 | |
| 불참 (명) | 2 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(소액공모공시서류 제출) | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 본 유상증자결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 "자
본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출) 에 의해 실시하는 소액공모방식의 유상증자입니다.
2) 신주발행가액 산정근거
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액결정)에 의거하여 청약일전 과거 3거래일로부터 제5거래일까지 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시 장에서 거래된 해당종목의 총거래금액을 총거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하고, 할인율 10%를 적용한 금액을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)
- 상기 6. 신주 발행가액은 예정발행가액이므로 5월 20일 발행가액 확정 후 변동시
재공시 예정
3) 청약에 관한 사항
(1) 청약일 : 2024년 05월 22일
(2) 청약처 : (주)클리노믹스 본사
(3) 주금납입처 : 기업은행 판교테크노밸리지점
(4) 청약증거금 납입처 : 기업은행 판교테크노밸리지점
4) 기타사항
(1) 청약 후 청약주식수가 배정주식에 미달하여 실권주식이 발행하는 경우에 미달된
잔여 주식은 미발행 처리합니다.
(2) 위 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.
(3) 위 사항 이외의 신주발행과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표
이사에게 일임합니다.
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2024.05.14 | 278,741 | 394,054,462 | 청약일전 제5거래일 |
| 2024.05.16 | 543,438 | 819,975,321 | 청약일전 제4거래일 |
| 2024.05.17 | 351,244 | 539,237,500 | 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 | 1,173,423 | 1,753,267,283 | - |
| 기준주가(가중산술평균주가) | 1,495 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | 10 | ||
| 발행가액 | 1,346 | ||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
제9조 신주인수권 제2항 5호 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 개인 등 투자자에게 신주를 발행하는 경우 | 운영자금 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남향우 | - | 회사경영상 목적달성 및 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정함 | - | 371,471 | - |
| 육동민 | - | 회사경영상 목적달성 및 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정함 | - | 371,471 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240517000407
