정기주주총회결과 2024-03-29 16:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329903405
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 58,652 | - 매출액 | 3,987 | |
| - 부채총계 | 17,909 | - 영업이익 | -9,299 | ||
| - 자본금 | 3,198 | - 당기순이익 | -17,913 | ||
| - 자본총계 | 40,743 | *주당순이익(원) | -666 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 74,484 | - 매출액 | 11,408 | |
| - 부채총계 | 35,487 | - 영업이익 | -34,588 | ||
| - 자본금 | 3,198 | - 당기순이익 | -42,399 | ||
| - 자본총계 | 38,997 | *주당순이익(원) | -1,576 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제13기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정종태 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 김병철 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3-3호 의안 : 사내이사 백서현 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-15 참고서류 2024-03-15 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정종태 | 1962-06 | 3 | 재선임 | 한양대학교 겸임교수 고려대학교경영학박사 전) 드림씨아이에스 대표이사 전) 드림씨아이에스 전무이사 현) ㈜클리노믹스 대표이사 |
| 김병철 | 1965-10 | 3 | 재선임 | 포항공과대학유전학박사 전) 삼성종합기술원 수석연구원 전) 포스텍 책임연구원 전) 히다찌 주식회사 연구원 현) ㈜클리노믹스 대표이사 |
| 백서현 | 1996-05 | 3 | 신규선임 | Francis University 종교경영학 졸업 Oikos University 경영학 학사 졸업 Caroline University 대학원 경영학 석사 졸업 (현)트리톤(주) 사외이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 학술 연구 용역 | 정부과제입찰을 위한 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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