주주총회소집결의 2024-03-14 18:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314902767
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 울주군 삼남읍 도호길 31 더엠컨벤션10층(M-3홀) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제 1 호 의안 : 제13기 (2023.01.01.~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 정 종 태 선임의 건 제 3-2호 의안 : 사내이사 김 병 철 선임의 건 제 3-3호 의안 : 사내이사 백 서 현 선임의 건 - 제 4 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정종태 | 1962-06 | 3 | 재선임 | 한양대학교 겸임교수 고려대학교경영학박사 전) 드림씨아이에스 대표이사 전) 드림씨아이에스 전무이사 현) ㈜클리노믹스 대표이사 |
| 김병철 | 1965-10 | 3 | 재선임 | 포항공과대학유전학박사 전) 삼성종합기술원 수석연구원 전) 포스텍 책임연구원 전) 히다찌 주식회사 연구원 현) ㈜클리노믹스 대표이사 |
| 백서현 | 1996-05 | 3 | 신규선임 | Francis University 종교경영학 졸업 Oikos University 경영학 학사 졸업 Caroline University 대학원 경영학 석사 졸업 (현)트리톤(주) 사외이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 학술 연구 용역 | 정부과제입찰을 위한 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314902767
