정기주주총회결과 2023-03-28 12:35:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328900332
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 62,059 | - 매출액 | 5,382 | |
| - 부채총계 | 31,081 | - 영업이익 | -11,230 | ||
| - 자본금 | 1,362 | - 당기순이익 | -10,675 | ||
| - 자본총계 | 30,978 | *주당순이익(원) | -806 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 97,104 | - 매출액 | 23,083 | |
| - 부채총계 | 43,907 | - 영업이익 | -10,784 | ||
| - 자본금 | 1,362 | - 당기순이익 | -10,234 | ||
| - 자본총계 | 53,197 | *주당순이익(원) | -768 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1인 재선임 비상근 감사 1인 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■제12기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제12기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인됨 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인됨 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 박노윤 선임의 건 => 원안대로 승인됨 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 비상근감사 김동언 선임의 건 => 원안대로 승인됨 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인됨 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-20 사업보고서(일반법인) 2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-07 참고서류 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-03-07 주주총회소집결의 2023-02-17 주주총회소집결의 2023-02-17 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박노윤 | 1962-10 | 3 | 재선임 | 성신여대 산업경영학 학사 고려대 경영학박사 현) 성신여대 경영학과 교수 현) 클리노믹스 사외이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동언 | 1960-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | 건국대 경영학 학사 서울대 경영학 석사 현) 이지세무회계사무소 공동대표 현) 클리노믹스 감사 |
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