주주총회소집결의 2024-02-26 16:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240226900802
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 녹산산업중로192번길 24(송정동) 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 □ 결의사항 1)제1호 의안 : 제21기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2)제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명, 사외이사1명) -제2-1호의안: 사내이사 하춘욱 선임의 건 -제2-2호의안: 사외이사 추원식 선임의 건 3)제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 -제3-1호 :사외이사인 감사위원 추원식 선임의 건 4)제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하춘욱 | 1968-11 | 3년 | 재선임 | - 성균관대학교 기계공학과 졸업(95년) - 現)(주)씨앤투스성진 대표이사(05년~현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 추원식 | 1969-06 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 법학대학 졸업(91) -現) 법무법인 YK 대표변호사 -現) ㈜씨앤투스성진 사외이사(21년~ 현재) | 법무법인 YK 대표변호사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 추원식 | 1969-06 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 법학대학 졸업(91) -現) 법무법인 YK 대표변호사 -現) ㈜씨앤투스성진 사외이사(21년~ 현재) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240226900802
