정기주주총회결과 2023-03-29 12:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329900448
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 170,237 | - 매출액 | 120,872 | |
| - 부채총계 | 13,295 | - 영업이익 | 27,437 | ||
| - 자본금 | 14,337 | - 당기순이익 | 23,276 | ||
| - 자본총계 | 156,942 | *주당순이익(원) | 835 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 184,516 | - 매출액 | 141,584 | |
| - 부채총계 | 18,106 | - 영업이익 | 26,719 | ||
| - 자본금 | 14,337 | - 당기순이익 | 19,460 | ||
| - 자본총계 | 166,410 | *주당순이익(원) | 698 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 140 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 120 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,153,977,180 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.69 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 겸 감사위원회 위원 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 결의사항 1)제1호 의안 : 제20기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *현금배당:보통주 1주당 140원 ==> 원안대로 가결 2)제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ==> 원안대로 가결 3)제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명, 사외이사1명) -제3-1호의안: 사내이사 윤자경 선임의 건 ==> 원안대로 가결 -제3-2호의안: 사외이사 김성균 선임의 건 ==> 원안대로 가결 4)제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 김성균 선임의 건 ==> 원안대로 가결 5)제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ==> 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 "시가배당률"은 중간배당금과 결산 현금배당금 합계액을 배당기준일 2매매거래일전부터 과거 1주일간(22.12.21~12.27)의 코스닥시장에서 형성된 최종 시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금(현물배당의 경우에는 금전으로 환산한 금액으로 한다)의 비율을 백분율로 산정한 시가배당률을 말한다. | |||||
| ※관련공시 | 2022-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2022-12-29 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-28 주주총회소집결의 2023-03-17 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤자경 | 1970-03 | 3년 | 신규선임 | -미시간대 MBA 졸업('04) -미래에셋캐피탈 대표이사 -'22~現)(주)씨앤투스인베스트 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성균 | 1970-03 | 3년 | 신규선임 | -서울대 경영대 경영학석사('00) -삼일회계법인 -'03~現) 참회계법인 대표이사 | -現) 참회계법인 대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성균 | 1970-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울대 경영대 경영학석사('00) -삼일회계법인 -'03~現) 참회계법인 대표이사 |
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