주주총회소집결의 2023-02-28 16:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228901315
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 녹산산업중로192번길 24(송정동) 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 결의사항 1)제1호 의안 : 제20기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 *현금배당 예정 내용:보통주 1주당 140원 2)제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 3)제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명, 사외이사1명) -제3-1호의안: 사내이사 윤자경 선임의 건 -제3-2호의안: 사외이사 김성균 선임의 건 4)제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 -제4-1호 :사외이사인 감사위원 김성균 선임의 건 5)제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤자경 | 1970-03 | 3년 | 신규선임 | -미시간대 MBA 졸업('04) -미래에셋캐피탈 대표이사 -現)(주)씨앤투스인베스트 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성균 | 1970-03 | 3년 | 신규선임 | -서울대 경영대 경영학석사('00) -삼일회계법인 -現) 참회계법인 대표 | -現)참회계법인 대표 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성균 | 1970-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -서울대 경영대 경영학석사('00) -삼일회계법인 -現) 참회계법인 대표 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228901315
