주주총회소집결의 2024-02-14 16:35:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240214801156
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 바우뫼로12길 70 The-K 호텔앤리조트㈜, 본관 3층 비파홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : [특별결의] 정관 변경의 건(1) 투자자 보호 제2호 의안 : [특별결의] 정관 변경의 건(2) 종류주 제3호 의안 : [특별결의] 정관 변경의 건(3) 전환사채, 신주인수권부사채 제4호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건 제5호 의안 : 제9기 현금 배당 결의의 건 제6호 의안 : 이사 선임의 건(기타비상무이사 1명) 제7호 의안 : 제10기 이사 보수 승인의 건 제8호 의안 : 제10기 감사 보수 승인의 건 제9호 의안 : 제10기 및 제11기 사업계획 승인의 건 제10호 의안 : 차입 및 사채발행계획 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강성훈 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | 1992년~2023년 새마을금고중앙회 대체투자업무 (기업, 인프라, 부동산 등),중앙회 여신업무, 금고 지도감독업무 등 |
【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】
| 구분 | 내용 | |
| 1. 신규상장시 비개발형 해당여부 | 예 | |
| 2. 부동산개발사업 투자비율 변경 | 아니오 | |
| 3. 부동산개발사업 투자비율(%) | 변경 전 | 변경 후 |
| - | - | |
| 4. 최근사업연도 매출액(원) | 39,600,000,000 | |
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