의결권대리행사권유참고서류 2023-09-11 11:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230911000111
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023 년 09월 11일 | |
| 권 유 자: | 성 명: ㈜제이알글로벌위탁관리부동산투자회사 주 소: 서울특별시 중구 을지로100, 비동 21층 (을지로2가, 파인에비뉴) 전화번호: 02-2008-7060 |
| 작 성 자: | 성 명: 민 광 희 부서 및 직위: 리츠사업2본부 본부장 전화번호: 02-2008-7060 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | ㈜제이알글로벌위탁관리부동산투자회사 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 09월 11일 | 라. 주주총회일 | 2023년 09월 26일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 09월 16일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권 |
| (인터넷 주소) | 인터넷 및 모바일 주소: 「https://vote.samsungpop.com」 | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 둘다 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 및 모바일 주소: 「https://vote.samsungpop.com」 | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| ㈜제이알글로벌위탁관리부동산투자회사 | 0 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지브이에이자산운용 | 최대주주 | 보통주 | 12,818,462 | 6.49 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 12,818,462 | 6.49 | - | - | |
※ 상기 최대주주는 집합투자업자로서 상기 보유주식은 KB증권, 미래에셋증권, 삼성증권에 신탁되어 있습니다.
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 천미경 (㈜국민은행) | 보통주 | 0 | 사무수탁회사 직원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 천미경 (㈜국민은행) | 개인 | 보통주 | 0 | 사무수탁회사 직원 | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 09월 11일 | 2023년 09월 16일 | 2023년 09월 25일 | 2023년 09월 26일 |
나. 피권유자의 범위
| 제8기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2023년 06월 30일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주 |
| 원활한 회의진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2023년 09월 16일 9시 ~ 2023년 09월 25일 17시 |
| 전자위임장 관리기관 | 삼성증권 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 및 모바일 주소: 「https://vote.samsungpop.com」 |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지) |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | X |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 제이알글로벌리츠 | www.jrglobalreit.com | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 전화 등 사전 연락을 통해 피권유자가 동의한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 전송할 예정입니다. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
DART 공시 - 법인: 위임장(주주와 대리인의 인적사항, 인감 날인), 대리인 신분증, 법인인감증명서, 사업자등록증사본 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당 사항 없습니다. |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 9월 26일 오전 9시 |
| 장 소 | 서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70 The-K 호텔앤리조트(주), 본관 3층 비파홀 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023년 09월 16일 9시 ~ 2023년 09월 25일 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 및 모바일 주소: 「https://vote.samsungpop.com」 |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지) |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 서면투표 가능 |
| 서면투표 기간 | 서면의결권 수취일부터 주주총회 전일까지(우편도착기준) |
| 서면투표 방법 | 우편발송 및 직접 제출 |
| 기타 추가 안내사항 등 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 141, KB국민은행 4층 펀드서비스부 천미경 (우 : 07332) |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| □ 주주총회 운영 안내 - 의결권행사를 원하시는 주주님께서는 ①총회에 직접참석 ②전자투표제도 ③의결권대리행사권유제도를 통한 위임장 ④서면의결권행사통지서 활용 등의 방법(택 1)을 통해 의결권행사를 부탁드립니다. 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다. |
■ 제1호 의안: 제8기 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- 'III. 경영참고사항' 중 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표
※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.
(1) 연결재무제표
< 연 결 재 무 상 태 표 >
| 제8기 당기말 2023년 06월 30일 현재 | |
| 제7기 전기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 제이알글로벌위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 8(당) 기말 | 제 7(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 105,259,565,905 | 156,412,334,507 |
| 1. 현금및현금성자산 | 34,743,443,584 | 103,065,017,949 |
| 2. 단기금융상품 | 37,104,450,000 | 25,672,800,000 |
| 3. 매출채권 | 390,362,569 | 4,121,154,595 |
| 4. 기타채권 | 12,131,533,806 | 5,663,638,458 |
| 5. 기타유동자산 | 43,302,095 | 558,894,710 |
| 6. 파생상품자산 | - | 2,770,115,944 |
| 7. 당기법인세자산 | 20,846,473,851 | 14,560,712,851 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 1,951,581,271,042 | 1,870,660,923,945 |
| 1. 투자부동산 | 1,639,490,197,105 | 1,564,510,832,024 |
| 2. 공동기업투자 | 184,763,595,403 | 180,571,149,254 |
| 3. 무형자산 | 125,578,942,667 | 125,578,942,667 |
| 4. 파생상품자산 | 1,748,535,867 | - |
| 자 산 총 계 | 2,056,840,836,947 | 2,027,073,258,452 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 134,470,718,564 | 131,875,464,044 |
| 1. 기타지급채무 | 15,898,866,660 | 8,319,012,145 |
| 2. 단기차입금 | 23,000,000,000 | 23,000,000,000 |
| 3. 유동성사채 | 69,937,292,176 | 69,844,906,442 |
| 4. 기타유동부채 | 24,610,667,690 | 20,706,906,242 |
| 5. 파생상품부채 | 1,023,892,038 | 10,004,639,215 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 1,040,178,964,306 | 974,590,880,892 |
| 1. 장기차입금 | 1,029,865,317,061 | 974,590,880,892 |
| 2. 파생상품부채 | 10,313,647,245 | - |
| 부 채 총 계 | 1,174,649,682,870 | 1,106,466,344,936 |
| 자 본 | ||
| I. 지배기업 소유주에게 귀속되는 지분 | 882,069,347,597 | 920,485,107,036 |
| 1. 자본금 | 197,376,000,000 | 197,376,000,000 |
| 2. 기타불입자본 | 753,647,073,638 | 753,641,798,838 |
| 3. 기타포괄손익누계액 | (19,437,872,474) | 8,210,594,250 |
| 4. 이익잉여금(결손금) | (49,515,853,567) | (38,743,286,052) |
| II. 비지배지분 | 121,806,480 | 121,806,480 |
| 자 본 총 계 | 882,191,154,077 | 920,606,913,516 |
| 부채 및 자본 총계 | 2,056,840,836,947 | 2,027,073,258,452 |
< 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 >
| 제8기 당기 2023년 01월 01일부터 2023년 06월 30일까지 | |
| 제7기 전기 2022년 07월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 제이알글로벌위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 8(당) 기 | 제 7(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업수익 | 57,258,989,178 | 54,906,441,299 |
| Ⅱ. 영업비용 | 24,452,996,303 | 28,004,404,364 |
| Ⅲ. 영업이익 | 32,805,992,875 | 26,902,036,935 |
| 1. 금융수익 | 1,341,417,052 | 1,037,946,983 |
| 2. 금융비용 | 8,455,227,918 | 9,573,490,182 |
| 3. 기타수익 | 1,620,985,913 | 33,295,369 |
| 4. 기타비용 | 104,316,356 | 363,953,385 |
| Ⅳ. 법인세비용차감전순이익 | 27,208,851,566 | 18,035,835,720 |
| Ⅴ. 법인세비용 | 469,861,480 | 400,400,355 |
| Ⅵ. 당기순이익 | 26,738,990,086 | 17,635,435,365 |
| Ⅶ. 기타포괄손익 | (27,648,466,724) | 6,675,289,352 |
| 1. 파생상품평가손익 | (64,626,529,531) | 7,658,955,168 |
| 2. 해외사업환산손익 | 36,978,062,807 | (983,665,816) |
| Ⅷ. 당기총포괄이익 | (909,476,638) | 24,310,724,717 |
| IX. 당기순이익의 귀속 | ||
| 지배기업의 소유주지분 | 26,728,872,485 | 17,624,948,230 |
| 비지배지분 | 10,117,601 | 10,487,135 |
| X. 당기총포괄이익의 귀속 | ||
| 지배기업의 소유주지분 | (919,594,239) | 24,300,237,582 |
| 비지배지분 | 10,117,601 | 10,487,135 |
| Ⅸ. 주당이익 | ||
| 기본 및 희석 주당이익 | 135 | 91 |
(2) 별도재무제표
< 별 도 재 무 상 태 표 >
| 제8기 당기말 2023년 06월 30일 현재 | |
| 제7기 전기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 제이알글로벌위탁관리부동산투자회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 8(당) 기말 | 제 7(전) 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 51,591,049,896 | 84,745,481,644 |
| 1. 현금및현금성자산 | 911,067,446 | 42,051,759,422 |
| 2. 단기금융상품 | 10,000,000,000 | - |
| 3. 기타채권 | 40,512,572,760 | 42,641,260,273 |
| 4. 기타유동자산 | 1,128,540 | 6,649,239 |
| 5. 당기법인세자산 | 166,281,150 | 45,812,710 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 1,032,757,000,000 | 999,457,000,000 |
| 1. 상각후원가측정금융자산 | 33,300,000,000 | - |
| 2. 종속기업투자 | 999,457,000,000 | 999,457,000,000 |
| 자 산 총 계 | 1,084,348,049,896 | 1,084,202,481,644 |
| 부 채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 95,123,406,506 | 94,999,765,381 |
| 1. 기타지급채무 | 2,163,659,304 | 2,154,858,939 |
| 2. 기타유동부채 | 22,455,026 | - |
| 3. 단기차입금 | 23,000,000,000 | 23,000,000,000 |
| 4. 유동성사채 | 69,937,292,176 | 69,844,906,442 |
| Ⅱ. 비유동부채 | - | - |
| 부 채 총 계 | 95,123,406,506 | 94,999,765,381 |
| 자 본 | ||
| Ⅰ. 자본금 | 197,376,000,000 | 197,376,000,000 |
| Ⅱ. 기타불입자본 | 753,647,073,638 | 753,641,798,838 |
| Ⅲ. 이익잉여금 | 38,201,569,752 | 38,184,917,425 |
| 자 본 총 계 | 989,224,643,390 | 989,202,716,263 |
| 부채 및 자본 총계 | 1,084,348,049,896 | 1,084,202,481,644 |
< 별 도 포 괄 손 익 계 산 서 >
| 제8기 당기 2023년 01월 01일부터 2023년 06월 30일까지 | |
| 제7기 전기 2022년 07월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 제이알글로벌위탁관리부동산투자회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 8(당) 기 | 제 7(전) 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업수익(배당금수익) | 39,600,000,000 | 42,395,000,000 |
| Ⅱ. 영업비용 | 1,852,343,015 | 1,931,300,386 |
| Ⅲ. 영업이익 | 37,747,656,985 | 40,463,699,614 |
| 1. 금융수익 | 1,441,767,036 | 544,772,798 |
| 2. 금융비용 | 2,197,729,840 | 3,358,059,879 |
| 3. 기타수익 | 526,398,146 | 516,630 |
| 4. 기타비용 | - | 4,259,430 |
| Ⅳ. 법인세비용차감전순이익 | 37,518,092,327 | 37,646,669,733 |
| Ⅴ. 법인세비용 | - | - |
| Ⅵ. 당기순이익 | 37,518,092,327 | 37,646,669,733 |
| Ⅶ. 기타포괄손익 | - | - |
| Ⅷ. 당기총포괄이익 | 37,518,092,327 | 37,646,669,733 |
| Ⅸ. 주당이익 | ||
| 기본 및 희석 주당이익 | 190 | 194 |
< 이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 >
| 제8(당)기 | 2023년 01월 01일 | 부터 | 제7(전)기 | 2022년 07월 01일 | 부터 |
| 2023년 06월 30일 | 까지 | 2022년 12월 31일 | 까지 | ||
| 처분예정일 | 2023년 09월 26일 | 처분확정일 | 2023년 03월 31일 | ||
| 주식회사 제이알글로벌위탁관리부동산투자회사 | (단위 : 원) | ||||
| 과 목 | 제 8(당)기 | 제 7(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금(결손금) | 38,201,569,752 | 38,184,917,425 | ||
| 1. 전기이월이익잉여금(결손금) | 683,477,425 | 538,247,692 | ||
| 2. 당기순이익(손실) | 37,518,092,327 | 37,646,669,733 | ||
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | 37,501,440,000 | 37,501,440,000 | ||
| 1. 배당금 | 37,501,440,000 | 37,501,440,000 | ||
| 보통주 주당배당금(율) 당기: 190원(19.0%) 전기: 190원(19.0%) | 37,501,440,000 | 37,501,440,000 | ||
| Ⅲ. 차기이월미처리결손금 | 700,129,752 | 683,477,425 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
: 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.
■ 제2호 의안 : 제8기 현금배당 결의의 건
가. 배당 총액: 37,501,440,000원(배당가능이익의 98.17%)
나. 주당 배당금: 190원 (연 7.6%)
다. 배당 방식: 전액 현금
라. 배당금 지급 예정일: 정기주주총회일로부터 1개월 이내
■ 제3호 의안: 제9기 이사 보수 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당기)_제9기
| 이사의 수 (사외이사수) | 3명( - ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 21,000,000원 |
(전기)_제8기
| 이사의 수 (사외이사수) | 3명( - ) |
| 실제 지급된 보수총액 | [대표이사] 9,000,000원 [이사] 16,000,000원 |
| 최고한도액 | 인당 30,000,000원 |
- 제8기 중 기타비상무이사 1명 사임하여 4명->3명으로 기재함.
- 보수총액은 4명에게 실제 지급된 금액임.
※ 기타 참고사항
- 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할 계산함.
- 퇴직금은 없는 것으로 함.
■ 제4호 의안: 제9기 감사 보수 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당기)_제9기
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,000,000원 |
(전기)_제8기
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 3,000,000원 |
| 최고한도액 | 30,000,000원 |
※ 기타 참고사항
- 취임 또는 퇴임 시 재직 일수에 따라 일할 계산함.
- 퇴직금은 없는 것으로 함.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230911000111
