주주총회소집결의 2023-04-24 15:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230424900271
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-05-09 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 11-35, 엠투아이빌딩 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [부의안건] 1. 제 1 호 의안 : 정관 일부 개정의 건 2. 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1 호 의안 : 사내이사 김성용 선임의 건 - 제 2-2 호 의안 : 사내이사 송종현 선임의 건 - 제 2-3 호 의안 : 사외이사 최철웅 선임의 건 3. 제 3 호 의안 : 감사 정주영 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-04-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-03-29 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성용 | 1983-06 | 3년 | 신규선임 | - Macquarie University, Bachelor of Economics and Marketing - University of New South Wales, Master of Financial Analysis - SK증권(주) PE본부, 파트장 - 노틱스에쿼티파트너스(주), 이사 - 現 노틱인베스트먼트(주), 대표이사 - 現 NHN에듀(주), 기타비상무이사 |
| 송종현 | 1979-12 | 3년 | 신규선임 | - 연세대학교 경영학 학사 - 삼일회계법인 TS-FAS - PwC Istanbul Turkey Korea Desk, Manager - EY New Delhi India Tax, Director - 한화투자증권(주) PF, 차장 - 現 피티에이에쿼티파트너스(주), 부대표 - 現 한국펀드파트너스(주), 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최철웅 | 1986-05 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 컴퓨터공학 학사 - 서울대학교 법학전문대학원 전문석사 - New York University LL.M - 법무법인(유한) 태평양 변호사 - 現 (주)파운트, 임원 - 現 한국포스증권(주), 법무실장 | - (주)파운트, 비등기임원 - 한국포스증권(주), 상무(비등기) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정주영 | 1982-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 연세대학교 경영학 학사 - 미래에셋증권(주)(구 대우증권) IB사업추진부, 중견사원 - 미래에셋증권(주)(구 대우증권) PE부, Infra금융부, 과장 - (주)이엔에프프라이빗에쿼티 투자1본부, 이사 - 現 피티에이에쿼티파트너스(주), 상무 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230424900271
