[기재정정]정기주주총회결과 2024-04-01 16:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240401901171
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-04-01 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-03-28 | |
| 3. 정정사유 | 오기 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사외이사선임 세부내역 - 사이외사 임석원 주요경력 오기 정정 | 현) 서울대학교 교수, 융합과학부/지능정보융합학과 전) 방문연구원, Qualcomm AI Research(미국, 샌디에고) 전) 서울대학교 융합과학기술대학원 학생부원장,연구부원장 | 현) 임석원세무회계사무소(공인회계사, 세무사) 전) 안진회계법인 세무본부, 감사본부(공인회계사, 세무사) 전) 공군 경리장교 전) 안건회계법인(Deloitte)감사본부(공인회계사, 세무사) |
| 사외이사선임 세부내역 - 사이외사 이상철 주요경력 오기 정정 | 현) 서울대학교 교수, 융합과학부/지능정보융합학과 전) 방문연구원, Qualcomm AI Research(미국, 샌디에고) 전) 서울대학교 융합과학기술대학원 학생부원장,연구부원장 | 현) 금융연수원 금융리스크관리 강사 전) 고용노동부 리스크관리위원회 위원 전) (주)에프원컨설팅 고문 전) 중앙대학교 경영결제대학 응용통계학과 강사 및 겸임교수 전) 연세대학교 상경대학 응용통계학과 겸임교수 전) 한국외환은행 로스앤젤레스 지점 과장, 정보시스템부 부부장, 영등포지점장, 리스크본부 본부장, 리스크본부 부행장(CRO) |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 35,360 | - 매출액 | 10,380 | |
| - 부채총계 | 28,207 | - 영업이익 | -18,898 | ||
| - 자본금 | 10,775 | - 당기순이익 | -28,495 | ||
| - 자본총계 | 7,153 | *주당순이익(원) | -1,322 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 36,192 | - 매출액 | 11,561 | |
| - 부채총계 | 27,982 | - 영업이익 | -18,520 | ||
| - 자본금 | 10,775 | - 당기순이익 | -26,776 | ||
| - 자본총계 | 8,210 | *주당순이익(원) | -1,243 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 한정 | |||
| 연결 | 한정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 2023년 사업연도 재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 곽노준 선임의 건 ▶원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사 임석원 선임의 건 ▶원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 이상철 선임의 건 ▶원안대로 승인 제2-4호 의안 : 사내이사 이강의 선임의 건 ▶원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 이사회 결의로 기부여한 주식매수선택권 승인의 건 제5-1호 의안 : 2023년 8월 16일 이사회 결의로 부여한 건 ▶원안대로 승인 제5-2호 의안 : 2024년 2월 01일 이사회 결의로 부여한 건 ▶원안대로 승인 6) 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제6-1호 의안 : 사업목적 일부 삭제의 건 ▶원안대로 승인 제6-2호 의안 : 본점소재지 변경의 건 ▶원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-27 감사보고서 제출 2024-03-08 참고서류 2024-03-07 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이강의 | 1977-12 | 3 | 재선임 | 현) (주)알체라 DS사업본부 본부장 전) 삼성전자종합기술원, 책임연구원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽노준 | 1974-07 | 3 | 재선임 | 현) 서울대학교 교수, 융합과학부/지능정보융합학과 전) 방문연구원, Qualcomm AI Research(미국, 샌디에고) 전) 서울대학교 융합과학기술대학원 학생부원장,연구부원장 | (주)파인나노 사외이사 |
| 임석원 | 1977-01 | 3 | 재선임 | 현) 임석원세무회계사무소(공인회계사, 세무사) 전) 안진회계법인 세무본부, 감사본부(공인회계사, 세무사) 전) 공군 경리장교 전) 안건회계법인(Deloitte)감사본부(공인회계사, 세무사) | - |
| 이상철 | 1955-12 | 3 | 신규선임 | 현) 금융연수원 금융리스크관리 강사 전) 고용노동부 리스크관리위원회 위원 전) (주)에프원컨설팅 고문 전) 중앙대학교 경영결제대학 응용통계학과 강사 및 겸임교수 전) 연세대학교 상경대학 응용통계학과 겸임교수 전) 한국외환은행 로스앤젤레스 지점 과장, 정보시스템부 부부장, 영등포지점장, 리스크본부 본부장, 리스크본부 부행장(CRO) | ㈜로드시스템 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - 엔에프티(NFT)의 제작 및 판매사업 - 블록체인 플랫폼 개발, 투자 및 관련 서비스업 - 블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 개발사업 | 미영위사업 삭제 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240401901171
