주주총회소집결의 2024-03-07 17:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307901213
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 삼평동 판교로289번길 20 (스타트업캠퍼스 1동 2층 세미나실1) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 2023년 사업연도 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 곽노준 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 임석원 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 이상철 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 이강의 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 이사회 결의로 기부여한 주식매수선택권 승인의 건 제5-1호 의안 : 2023년 8월 16일 이사회 결의로 부여한 건 제5-2호 의안 : 2024년 2월 01일 이사회 결의로 부여한 건 6) 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제6-1호 의안 : 사업목적 일부 삭제의 건 제6-2호 의안 : 본점소재지 변경의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이강의 | 1977-12 | 3 | 재선임 | 현) (주)알체라 DS사업본부 본부장 전) 삼성전자종합기술원, 책임연구원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽노준 | 1974-07 | 3 | 재선임 | 현) 서울대학교 교수, 융합과학부/지능정보융합학과 전) 방문연구원, Qualcomm AI Research(미국, 샌디에고) 전) 서울대학교 융합과학기술대학원 학생부원장,연구부원장 | (주)파인나노 사외이사 |
| 임석원 | 1977-01 | 3 | 재선임 | 현) 임석원세무회계사무소(공인회계사, 세무사) 전) 안진회계법인 세무본부, 감사본부(공인회계사, 세무사) 전) 공군 경리장교 전) 안건회계법인(Deloitte)감사본부(공인회계사, 세무사) | - |
| 이상철 | 1955-12 | 3 | 신규선임 | 현) 금융연수원 금융리스크관리 강사 전) 고용노동부 리스크관리 위원회 위원 전) ㈜에프원컨설팅 고문 전) 중앙대학교 경영경제대학 응용통계학과 강사 및 겸임교수 전) 연세대학교 상경대학 응용통계학과 겸임교수 전) 한국외환은행 로스앤젤레스 지점 과장, 정보시스템부 부부장, 영등포 지점장, 리스크본부 본부장, 리스크본부 부행장 (CRO) | ㈜로드시스템 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - 엔에프티(NFT)의 제작 및 판매사업 - 블록체인 플랫폼 개발, 투자 및 관련 서비스업 - 블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 개발사업 | 미영위사업 삭제 | |
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