정기주주총회결과 2023-03-28 15:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328900927
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 74,539 | - 매출액 | 17,957 | |
| - 부채총계 | 3,732 | - 영업이익 | 5,640 | ||
| - 자본금 | 15,005 | - 당기순이익 | 7,130 | ||
| - 자본총계 | 70,807 | *주당순이익(원) | 239 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 35 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 872,081,160 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 *1주당 배당금 : 보통주 35원, 최대주주 및 특수관계인 차등배당 보통주 25원 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박진오 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 이해광 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사내이사 이주원 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ※ 현금배당(차등배당) : 상기 공시 내용은 소액주주 기준으로 작성하였으며, 소액주주(12,181,676주)는 주당 35원, 최대주주등(17,828,900주)에 대한 배당금은 주당 25원입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-13 주주총회소집공고 2023-03-13 주주총회소집결의 2023-02-21 현금ㆍ현물배당 결정 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진오 | 1971-07 | 2 | 재선임 | -연세대학교 의학 학사 -의사 면허 취득 -현)대봉엘에스(주) 대표이사 -현)피엔케이피부임상연구센타(주) 대표이사 |
| 이해광 | 1964-07 | 2 | 재선임 | -서강대학교 생명과학과 학사 -서강대학교 대학원 생명과학과 석사 -연세대학교 의과대학 박사 -전)(주)아모레퍼시픽 피부과학연구소 -현)피엔케이피부임상연구센타(주) 대표이사 |
| 이주원 | 1979-01 | 2 | 신규선임 | -홍익대학교 경영학 학사 -전)경남기업 -전)서브원 -현)피엔케이피부임상연구센타(주) 기획관리담당이사 |
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