[기재정정]주주총회소집결의 2024-03-13 15:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313801005
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-02-07 | |
| 3. 정정사유 | 제4호 부의안건 → 보고사항 변경 (상법 제 449조의2에 의한 요건 충족) * 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | ■ 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 주요주주 등 이해관계자와의 거래내용 보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 : 사내이사 변종오 선임의 건 제1-2호 : 사외이사 이승하 선임의 건 제1-3호 : 사외이사 김한수 선임의 건 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제2-1호 : 감사위원회 위원 이승하 선임의 건 제2-2호 : 감사위원회 위원 김한수 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | ■ 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 (4) 주요주주 등 이해관계자와의 거래내용 보고 (5) 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 : 사내이사 변종오 선임의 건 제1-2호 : 사외이사 이승하 선임의 건 제1-3호 : 사외이사 김한수 선임의 건 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제2-1호 : 감사위원회 위원 이승하 선임의 건 제2-2호 : 감사위원회 위원 김한수 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-07 | 2024-03-13 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 나. 상기 4항의 부의안건 중 제 4호 의안은 상법 제449조의 2에 의한 요건 충족시 주주총회 보고사항으로 변경 예정입니다. | 나. 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원의 전원 동의 요건을 모두 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제4호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체하였습니다. ※ 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2024.03.13 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로 587 (주)케이씨씨글라스 본사 1층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ■ 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 (4) 주요주주 등 이해관계자와의 거래내용 보고 (5) 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 : 사내이사 변종오 선임의 건 제1-2호 : 사외이사 이승하 선임의 건 제1-3호 : 사외이사 김한수 선임의 건 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제2-1호 : 감사위원회 위원 이승하 선임의 건 제2-2호 : 감사위원회 위원 김한수 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 가. 상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. ※ 홈페이지 주소: https://www.kccglass.co.kr 나. 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원의 전원 동의 요건을 모두 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제4호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체하였습니다. ※ 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2024.03.13 다. 실질주주의 의결권 행사 안내 금번 당사의 주주총회에서는 주주총회 참석장을 통하여 의결권을 직접 행사 하시거나 또는 위임장을 통하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. ※ 당사에 의결권을 위임하여 주실 주주분들께서는 첨부된 위임장을 사용하여 제출하여 주시기 바랍니다. ※ 제출처: 서울 서초구 강남대로 587 (주)케이씨씨글라스 재정팀(02-2015-8648) 라. 전자투표에 관한 사항 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 https://vote.samsungpop.com - 전자투표 행사기간 2024년 03월 18일 오전 9시 ~ 2024년 03월 28일 오후 5시 (기간 중 24시간 투표 가능) - 본인 인증 방법은 공동인증(범용/증권용), 카카오페이, 휴대전화 인증 (PASS앱, 문자인증)을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 - 수정동의안 처리 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 | |||
| ※ 관련공시 | 2024-02-07 주주총회소집결의 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변종오 | 1958-01 | 3 | 신규선임 | 現 (주)케이씨씨글라스 사장 前 (주)케이씨씨 전무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승하 | 1959-12 | 2 | 재선임 | 現 (주)케이씨씨글라스 사외이사 現 수원대학교 경상대학 교수 | 해당사항 없음 |
| 김한수 | 1952-08 | 2 | 재선임 | 現 (주)케이씨씨글라스 사외이사 前 동서기공(주) 부회장 | 해당사항 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승하 | 1959-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 (주)케이씨씨글라스 사외이사 現 수원대학교 경상대학 교수 |
| 김한수 | 1952-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 (주)케이씨씨글라스 사외이사 前 동서기공(주) 부회장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 02-29 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313801005
